Банківський консалтинг

Відкриваємо рахунки в іноземних банках для створення компанії та збереження активів
Вибір банку з умовами, які підходять типу вашого бізнесу, з мережі наших партнерів по всьому світу.
Відкриття особових і корпоративних рахунків, в тому числі merchant рахунку, процесинг платіжних операцій, обслуговування криптовалют у закордонних банках і платіжних системах.
Супровід угод купівлі-продажу активів. Послуги зі збереження й розблокування активних банківських рахунків.
Підготовка компанії до проведення due diligence та compliance-перевірок. Розроблення порядку взаємодії з контрагентами й представниками держустанов і банківського сектора.

Наші партнери:

Деталі банків доступні при натисканні на іконку розділу

Unibank

Юнібанк — банк, який динамічно розвивається та є одним з найбільш популярних у Вірменії, пропонуючи клієнтам широкий спектр послуг. За 18 років роботи Банк завоював довіру широких прошарків населення і набув бездоганної ділової репутації серед партнерів. Сьогодні Банк представляють 51 філіал та головний офіс. Вигідні умови та інноваційний підхід у розробці фінансових продуктів відповідно до ринкових очікувань та якісне обслуговування сприяють налагодженню взаємовигідної та довгострокової співпраці з клієнтами, а також посиленню провідних позицій, як на роздрібному, так і на корпоративному банківському ринку Вірменії.

Послуги Юнібанку:
Депозит
Мультивалютна карта VISA Infinite
Кредитна лінія
Приватний міжнародний консьєрж сервіс
Міжнародний страховий поліс
Сервісний ключ для відпочинку
Онлайн послуги
Депозитарні комірки
Спеціальні пропозиції.

Посилання на сайт банку
Вірменія (Armenia)

Euram Bank

Euram Bank — приватний банк з Відня, заснований в 1999 році й повністю належить менеджменту і приватним інвесторам. Основний профіль — приватний банкінг та інвестиційний банкінг, який також включає інвестиційні консультації та управління портфелем.
Euram Bank пропонує фінансові послуги й продукти для австрійських і міжнародних приватних клієнтів, сімейних підприємств і інституційних клієнтів.

Спектр інвестиційних ідей і продуктів Euram Bank:
Професійний інвестиційний консалтинг
Управління портфелем (на основі індивідуальних мандатів)
Інвестиції в цінні папери, валюти, деривативи й дорогоцінні метали
Кредитування цінних паперів і спеціальне фінансування
Фідуціарні послуги

Посилання на сайт банку

LGT

LGT — найбільша у світі група приватного банківського обслуговування та управління активами.
Банк LGT Bank (Austria) AG — філія банку Ліхтенштейну, який був створений в 1920 році як Bank in Liechtenstein AG. Акціонерами на 100% виступає LGT Group Foundation з Вадуца. Групою володіє сім'я принца Ліхтенштейну, тому цей банк можна вважати приватним. У 2004 році LGT відкрив своє представництво в Австрії, у 2007 році отримав банківську ліцензію як банк LGT Bank (Osterreich) AG, а у 2012 став повноцінною філією LGT Bank in Liechtenstein Ltd в Австрії.

Продукти LGT Bank (Austria) AG включають:
Інвестиційно-ощадні особові й корпоративні рахунки
Інвестування в Князівський інвестиційний портфель
Довірче управління активами
Індивідуальне фінансове планування
Консультації з усіх інвестиційних інструментів й управління майном

Посилання на сайт банку
Австрія (Austria)

AstroBank

AstroBank (попередня назва Piraeus Bank Cyprus) раніше входив до банківської групи Piraeus Bank Group, засновану в 1916 році. Piraeus Bank пережив період державної власності й управління (1975-1991), перш ніж був приватизований у грудні 1991 року.

У 2012 році Piraeus Bank взяв участь в реструктуризації грецьких банків, завоювавши провідні позиції в грецькому банківському секторі.
У 2013 році Piraeus Bank мав достатній капітал і був включений в групу з 4 системних банків, які координувалися Грецьким фондом фінансової стабільності для поглинання недостатньо капіталізованих банків.

В ході реструктуризації банківської групи у 2017 році Piraeus Bank Cyprus був проданий інвестиційній групі на чолі з ліванським бізнесменом Морісом Сенауі, яка перейменувала його в AstroBank.

AstroBank Limited заснував два міжнародних бізнес-підрозділи, які розташовані в Нікосії й у Лімассолі. Ці підрозділи є спеціалізованими центрами, які працюють з міжнародними клієнтами, ведуть особові й корпоративні рахунки, пропонують широкий спектр послуг, спрямованих на задоволення всіх вимог клієнта на сучасних фінансових ринках.

Посилання на сайт банку

Bank of Cyprus

Bank of Cyprus — найбільший комерційний банк Кіпру, заснований в 1899 році. Здійснює свою діяльність на Кіпрі й у Великобританії. З 2008 по 2014 рік мав дочірню установу в Україні. У 2014 році Bank of Cyprus збільшив статутний капітал до 1 млрд євро.

Bank of Cyprus має 83% рахунків резидентів Кіпру, що становить 60% в загальній сумі корпоративних рахунків і 40% в загальному банківському секторі. Акції банку котируються на Кіпрській фондовій біржі (CSE). Банк є найбільшою лістинговою компанією на біржі за ринковою капіталізацією.

Послуги Bank of Cyprus включають:
Роздрібні банківські послуги
Корпоративний банкінг
Управління активами
Страхові послуги.

Посилання на сайт банку
Кіпр (Cyprus)

MKB Bank

MKB Bank створений у 1950 році для здійснення міжнародних платіжних операцій і банківських операцій, пов'язаних із зовнішньоторговельними постачаннями. У 1987 році MKB Bank отримав повну комерційну банківську ліцензію й тепер працює як універсальний банк, пропонуючи роздрібні й корпоративні банківські продукти й послуги для фізичних осіб, МСП і великих компаній, через прямі канали, філії та онлайн-банкінг.

Корпоративним клієнтам MKB Bank пропонує повний спектр фінансових послуг. Розроблені пакети послуг для малих і середніх підприємств і великих корпоративних клієнтів дозволяють легко й безпечно оперувати коштами на рахунку, використовувати універсальні й адаптуються під запити клієнта послуги. Корпоративні клієнти можуть вибрати один з варіантів інвестицій: депозити, державні цінні папери, облігації Банку й інші варіанти.
Послуги MKB Bank:
Електронні банківські послуги
Факторингове фінансування
Овердрафт
Інвестиційний кредит
Ломбардний кредит
Інвестиційні рішення.

Посилання на сайт банку

Sberbank Magyarország Zrt.

Sberbank Magyarország Zrt. (Сбербанк Угорщини) — дочірня компанія австрійського банку Sberbank Europe AG. Надає повний спектр банківських послуг для приватних осіб, мікро-, малих і середніх підприємств і корпоративних клієнтів в Угорщині.
Банк успішно працює на угорському ринку з 1993 року, а з 2013 року представлений як Sberbank Magyarország Zrt.
Основним акціонером банку є Sberbank Europe AG, який з лютого 2012 року на 100% належить російському Сбербанку.
Група Sberbank Europe AG присутня на 8 європейських ринках: в Австрії, Боснії та Герцеговині, Хорватії, Чехії, Угорщині, Словенії, Сербії, Німеччини.
Наразі мережа Ощадбанку Угорщини налічує 27 філій і 7 центрів для малих і середніх підприємств, забезпечуючи повне покриття в Угорщині.

Сбербанк Угорщини пропонує корпоративним клієнтам наступний спектр послуг:
Заощадження та інвестиції
Фінансування за підтримки Європейського Інвестиційного Банку
Проєктне фінансування
Ломбардні кредити
Акредитиви
Платіжні карти.

Посилання на сайт банку
Угорщина (Hungary)

Банк ЦентрКредит

Банк Центркредит, створений 19 вересня 1988 року, є одним з перших комерційних банків Казахстану.

Банк має власну широку філіальну мережу по республіці, обслуговує юридичних і фізичних осіб більш ніж в 100 філіях і відділеннях.

Кореспондентська мережа банку налічує близько 40 іноземних банків, що дозволяє здійснювати розрахунки з партнерами по всьому світу.

БЦК бере активну участь практично в усіх державних програмах підтримки підприємництва. БЦК є лідером за кількістю підписаних договорів гарантії АТ "Фонд розвитку підприємництва" та в рамках програми "Дорожня карта бізнесу 2020".

Послуги для бізнесу:
Поточний рахунок
Дистанційні сервіси
Кредитування для МСБ
Депозити
Державні програми
Платіжні картки
Швидкий виторг
Банківські гарантії
Торгове фінансування
Продукти скарбниці
Інкасація
Еквайринг
Інтернет-еквайрінг
Тарифи
Валютний контроль
Зарплатний проєкт
Онлайн-конвертація

Посилання на сайт банку

Halyk Bank

Halyk Bank — найбільший універсальний комерційний банк Республіки Казахстан, який успішно працює з 1923 року.

З активами на кінець 2019 року в розмірі 8,84 трлн тенге Halyk Bank займає 33% банківського сектора країни. Крім того, він є лідером за обсягом власного капіталу (1,25 трлн тенге), за вкладами фізичних і юридичних осіб (6,43 трлн) і за чистим прибутком (315 млрд).

Фінансова група Народного банку Казахстану Halyk Group — найбільша в Казахстані універсальна фінансова група. Halyk Group, працюючи на всіх сегментах фінансового ринку, орієнтована на збалансоване зростання у всіх секторах та надає широкий спектр послуг:
Банківські послуги
Страхування
Лізинг
Брокерські послуги
Управління активами в роздрібному і корпоративному секторах, малому і середньому бізнесі.

Посилання на сайт банку

Сбербанк

Історія Дочірнього Банку АТ «Сбербанк Росії» в Казахстані починається в кінці 2006 року, коли Сбербанк Росії придбав 99,99% акцій ТексакаБанка, визнаного банком з найкращим рівнем клієнтського обслуговування за версією журналу National Business.

У 2007 році Банком було отримано ліцензію на проведення банківських та інших операцій, здійснюваних банками, у національній та іноземній валюті. У тому ж році статутний капітал Банку було збільшено майже в 15 разів, і він склав 29 млрд тенге, що дозволило ДБ АТ «Сбербанк» увійти в число 10 найбільших банків Республіки Казахстан за розміром статутного капіталу.
ДБ АТ «Сбербанк» має широкі зв'язки з найбільшими банками світу, а також величезний досвід роботи з клієнтами й партнерами в різних областях економіки.

Сьогодні ДБ АТ «Сбербанк» має філіальну мережу, що складається зі 101 структурного підрозділу, 17 з яких є філіями.

Центральний офіс Банку знаходиться в м. Алмати.

Основним акціонером ДБ АТ «Сбербанк» є ПАТ «Сбербанк».

Посилання на сайт банку

Jýsan Bank

Жусан Банк був заснований як Цеснабанк в 1992 році.
У 2019 First Heartland Securities набуло 99,5% простих акцій Цеснабанк, і банк змінив назву на First Heartland Jýsan Bank з роздрібним брендом Jýsan Bank.

По ряду параметрів надійності Jýsan Bank входить в топ-3 банків країни, в трійку лідерів ринку за часткою високоліквідних активів із сумою понад 680 млрд тенге (70% від усіх активів). Jýsan Банк займає 1 місце за розміром створених резервів на кредитний портфель, що демонструє банк як один з найнадійніших фінансових інститутів в країні.

Банк активно розвиває IT-платформу, нові карткові продукти й мобільний додаток, формуючи свою екосистему на основі 5-річної стратегії.

Банк надає такі послуги:
Обмін валют
Грошові перекази
Обмінні операції
Розрахунково-касове обслуговування
Сейфовий депозитарій
VIP-обслуговування
Гарантування депозитів

Посилання на сайт банку

ForteBank

ForteBank — один з найбільших банків Казахстану, утворений у 2015 в результаті злиття АТ «Альянс Банк», АТ «Темірбанк» та АТ «ForteBank».

ForteBank входить в трійку найбільших банків Казахстану за розміром активів і займає провідні позиції за рівнем капіталізації та ліквідності. Активи банку за підсумками 2019 року склали 2,2 трлн тенге, що на 24% більше, ніж у 2018 році. Чистий прибуток склав 38,3 млрд тенге, або на 53% більше, ніж у 2018 році.

У травні 2019 го ForteBank придбав 100% акцій АТ «Банк Kassa Nova», який продовжує працювати як дочірній банк.
У грудні Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг ForteBank на рівні В і поліпшило прогноз зі «Стабільного» до «Позитивного».

Основним акціонером банку є Булат Утемуратов (№4 рейтингу найбагатших бізнесменів Forbes Kazakhstan), що володіє часткою в 87,27%.

Мобільний додаток ForteBank було визнано №1 в Казахстані й серед 10 кращих у СНД за версією російського аналітичного агентства Markswebb. ForteBank став «Банком року в Казахстані» за версією Global Finance, The Banker і Asiamoney.

Послуги ForteBank для фізичних осіб і корпоративних клієнтів:

Кредити
Карти
Депозити
Перекази
Страхування
Сейфи
Premier — преміальне обслуговування
Family — пакет для обслуговування сім'ї

Посилання на сайт банку
Казахстан (Kazakhstan)

BENDURA BANK AG

BENDURA BANK AG заснований в 1998 році, є ліцензованим банком, що знаходяться в Князівстві Ліхтенштейн.

Банк є дочірньою компанією групи компаній «Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd.» — концерну, що спеціалізується на реалізації товарів класу люкс, акції якого котируються на Гонконзькій біржі. Ключові співробітники банку володіють 15%-ю часткою участі в статутному капіталі.

BENDURA BANK AG управляє активами вартістю близько 3,5 млрд швейцарських франків. За розміром прибутку після сплати податків банк займає 4 місце серед 13 банків фінансового сектора Князівства Ліхтенштейн.

BENDURA BANK AG пропонує заможним родинам підприємців і приватним особам фінансові послуги, розроблені з урахуванням їх індивідуальних потреб і побажань. При цьому мова йде, з одного боку, про інвестиційний консалтинг та управління активами, і, з іншого боку, про операційне обслуговування.

Поряд з індивідуальним обслуговуванням й управлінням активами клієнтів, основними банківськими послугами також є міжнародні банківські перекази, емісія цінних паперів, пайові інвестиційні фонди (ПІФи).

Посилання на сайт банку

Liechtensteinische Landesbank (LLB)

Liechtensteinische Landesbank (LLB) — один з найстаріших інвестиційних банків Ліхтенштейну, заснований в 1861 році. У 1993 році LLB був трансформований в публічну компанію, яка листиться на Швейцарській фондовій біржі. На сьогодні держава Ліхтенштейн є основним акціонером банку й володіє 57,5% акціонерного капіталу фінансової установи. Завдяки цьому в банку існує державна підтримка, яка проявляється як гарантія для всіх клієнтів банку.

LLB Group має 3 філії в Ліхтенштейні, 19 у швейцарських кантонах, а також в Женеві, Відні, Абу-Дабі й Дубаї. Банк пропонує можливість використання 50 банкоматів: 20 в Ліхтенштейні й 30 в Східній Швейцарії.

LLB пропонує не тільки класичний банкінг, а й розв'язує всі фінансові питання своїх клієнтів. Це яскраво простежується в спектрі послуг і продуктів банку, як для приватних, так і для корпоративних осіб.

Посилання на сайт банку

Bank Alpinum

Bank Alpinum заснований у 2001 році родинами інвесторів зі Швейцарії та Німеччини. Найбільшим власником акцій банку є швейцарський холдинг TransInvest Group, який веде бізнес у сфері транспорту й логістики в 35 країнах світу.

Bank Alpinum пропонує своїм клієнтам широкий спектр фінансових інструментів й індивідуальний підхід у розв'язанні питань, пов'язаних з інвестуванням, податковим плануванням, структуруванням капіталу.

Bank Alpinum один з нечисленних незалежних банків в Ліхтенштейні. У своїй роботі керівництво банку спирається, у першу чергу, на потреби клієнтів, а не на зовнішні чинники й власну вигоду.

Послуги, які пропонує даний банк, не обмежуються стандартним набором у вигляді відкриття поточних і депозитних рахунків. Тут ви можете знайти інструменти з фінансового, податкового планування та структурування капіталу, планування спадщини, управління інвестиційними портфелями, а також отримати професійні консультації щодо інвестування й управління ризиками.

Посилання на сайт банку
Ліхтенштейн (Liechtenstein)

Siauliu Bankas

Siauliu Bankas AB зареєстрований і надає банківські послуги в Литовській республіці з 1992 року, був створений на базі Шауляйського промислового відділення Банку Литви. Діє на підставі банківської ліцензії Банку Литви (Центральний банк Литовської республіки). Головний офіс розташований у м. Шауляй. Найбільшим акціонером банку є Європейський Банк Реконструкції та Розвитку.

Siauliu Bankas надає доступ до класичних банківських послуг юридичним і фізичним особам резидентам і нерезидентам Литви, забезпечуючи якісний і зрозумілий сервіс європейського рівня:
Відкриття та супровід корпоративних і особистих рахунків
Платіжні операції Swift, SEPA
Валютообмінні операції
Емісія платіжних карт
Інвестиційні продукти
Торгове фінансування
Банківські гарантії
Споживче кредитування.

Посилання на сайт банку

UAB Medicinos Bankas

UAB Medicinos Bankas — литовський банк, зареєстрований в 1992 році, що працює відповідно до банківської ліцензії Банку Литви (Центральний банк Литовської республіки). Головний офіс знаходиться в Вільнюсі.

Перший банк у Литві, який надав своїм клієнтам послугу інтернет-банкінгу.
Найбільшим акціонером Medicinos Bankas є Константінас Каросас, син і спадкоємець засновника банку Саулюса Каросаса, відомий філантроп, колекціонер, один з найбагатших громадян Литви. Бізнес Саулюса Каросаса був побудований на торгівлі енергоносіями та медичними товарами, звідки власне й утворилася назва банку.

Medicinos Bankas надає доступ до класичних банківських послуг юридичним і фізичним особам резидентам і нерезидентам Литви, забезпечуючи якісний і зрозумілий сервіс європейського рівня:
Відкриття та супровід корпоративних і особистих рахунків
Платіжні операції Swift, SEPA
Валютообмінні операції
Емісія платіжних карток
Інвестиційні продукти
Торгове фінансування
Банківські гарантії
Споживче кредитування.

Посилання на сайт банку
Литва (Lithuania)

Novo Banco Luxembourg

Novo Banco Luxembourg в Люксембурзі — це філія однієї з найстаріших банківських груп в Португалії, яка впродовж 140 років надає першокласний сервіс своїм клієнтам у всьому світі.

Ви можете зустріти Banco Espírito Santo Group у 25 країнах світу і на 4 континентах. Настільки успішний розвиток банку відбувається завдяки цінностям і копіткій роботі для задоволення всіх фінансових потреб клієнтів банку.

Основна стратегія банку в досягненні успіху — це чітке розмежування клієнтів за відповідними групами, що дозволяє надавати банківські та інвестиційні послуги, що максимально задовольняють потреби клієнтів. І щобільше, професійне розв'язання питань відповідно до групи клієнта.

Novo Banco Luxembourg в Люксембурзі позиціює себе не тільки як професійного бізнес-партнера, а й успішного інвестиційного партнера. На самому початку співпраці між клієнтом і банком, Novo Banco Luxembourg проводить ретельне вивчення кожного свого клієнта, оцінює його професійні знання та пропонує відповідні інвестиційні продукти.

Посилання на сайт банку

East West United Bank

Банк East West United Bank був заснований в 1974 році, після зустрічі міністрів СРСР і Люксембургу, в результаті чого народилася ідея створення в Люксембурзі радянського банку. East West United Bank увійшов до числа перших іноземних банків в Люксембурзі, які сприяли розвитку торговельних відносин між СРСР і країнами Бенілюксу.

Посилюючи свої позиції на східноєвропейських ринках, банк також працює над розширенням клієнтської бази в країнах Західної Європи.

East West United Bank є відмінним варіантом для тих, хто шукає надійного фінансового партнера в Європі. Надійна і стабільна юрисдикція з сучасним законодавством, разом з сорокалітніми традиціями професіоналізму в банківській сфері, створюють необхідні умови для довгострокового і продуктивного співробітництва.

East West United Bank пропонує своїм корпоративним клієнтам повний спектр послуг в корпоративному банкінгу: починаючи з транзакційних продуктів і послуг, і закінчуючи комплексними структурованими рішеннями на холдинговому рівні транснаціональних компаній.

Посилання на сайт банку
Люксембург (Luxembourg)

Bank BGŻ BNP Paribas

Bank BGZ BNP Paribas — частина групи BNP Paribas, створеної в 1966 році в результаті злиття BNCI (Національний банк торгівлі й промисловості) і CNEP (Національний фонд бізнесу Парижа), заснованих у 1848 році.
Група BNP Paribas працює з приватними особами, органами місцевого самоврядування, підприємцями, корпораціями та установами в реалізації проєктів, пропонуючи їм широкий спектр фінансових, інвестиційних й ощадних продуктів, а також страховий захист.

У Європі Група працює на чотирьох внутрішніх ринках (Бельгія, Франція, Італія, Люксембург), а також є лідером в категорії споживчих кредитів (BNP Paribas Personal Finance). Група BNP Paribas розвиває свою інтегровану модель роздрібного банківського обслуговування в Середземномор'ї, Туреччині, Східній Європі й через велику мережу відділень на заході США.

Bank BGZ BNP Paribas в Польщі має вигідні пропозиції для бізнесу та фізичних осіб. У більшості відділень є консультанти зі знанням української та англійської мови. У структуру групи також входить й український УкрСіббанк.

Посилання на сайт банку

BGK

BGK — Bank Gospodarstwa Krajowego заснований в 1924 році шляхом злиття трьох державних банків з регіону Галіції — Національного банку Польщі, Державного банку реконструкції й Кредитної установи.
Після 1926 року діяльність BGK була зосереджена на підтримці державних і муніципальних установ, оборонної промисловості й управління промисловими підприємствами, які були поставлені під контроль держави.
Наразі BGK активно бере участь в реалізації державних економічних завдань: уряд доручає Банку управляти цілою низкою фондів і програм спеціального призначення (включаючи Національний дорожній фонд, Національний житловий фонд, Фонд термомодернізації та реконструкції та Залізничний фонд).
Крім здійснення діяльності за дорученням держави, BGK займається інституційної банківською діяльністю.
Послуги BGK включають:
Строкові депозити для фізичних осіб
Корпоративні банківські картки
Обслуговування рахунків
Розрахункові послуги
Корпоративні депозити, кредити й позики
Погашення зобов'язань
Фінансування експорту
Заставні зобов'язання і гарантії
Дисконтні фінансові інструменти
Операції на грошовому й валютному ринку
Емісійно-інвестиційні послуги
Електронний банкінг

Посилання на сайт банку

Crédit Agricole Polska

Credit Agricole Bank Polska — універсальний банк, який працює на польському ринку майже 20 років та є одним з найбільш рекомендованих банків в Польщі. Він працює у сфері роздрібних, корпоративних, сільськогосподарських банківських послуг, малих і середніх підприємств, а також у сфері споживчого кредитування. Credit Agricole Bank є частиною Credit Agricole Group — 10-ї по величині фінансової групи у світі, що працює в 49 країнах світу й обслуговує понад 52 мільйони клієнтів щодня.

Credit Agricole Bank надає повсякденні банківські послуги (рахунки, карти, депозити тощо) й практично всі види кредитування. У розпорядженні клієнта доступні фахівці банку з лізингу, факторингу, корпоративному та інвестиційному банкінгу. Credit Agricole Bank працює в різних сферах бізнесу, а його клієнтами є приватні особи, малі та середні компанії, великі міжнародні корпорації, а також фермери й сільськогосподарські підприємства.

Credit Agricole Bank не обмежений тільки фінансовими послугами, він також пропонує широкий спектр страхування:
автомобільне страхування, страхування майна та страхування життя.

Посилання на сайт банку

MBank

MBank почав свою діяльність у 1986 році як Банк Rozwoju Eksportu (BRE Bank) і впродовж багатьох років систематично розвиває свої компетенції в області обслуговування різних груп клієнтів, постійно розширюючи свою пропозицію. Після об'єднання бренду в листопаді 2013 року, коли назва mBank замінила назву компанії та бренди BRE і MultiBank, банк отримав не тільки новий імідж, а й нові цінності. Сьогодні він є універсальним банком, що спеціалізується на обслуговуванні всіх груп клієнтів, наданні комплексних послуг у рамках роздрібного, ділового, корпоративного й приватного банківського обслуговування, лізингу, факторингу та повний спектр брокерських послуг.
MBank багато років є синонімом інноваційних банківських рішень, перший повністю інтернет-банк в Польщі, й сьогодні він визначає напрямок розвитку мобільного й онлайн-банкінгу. MBank є одним з найсильніших і швидкорослих фінансових брендів у Польщі, що котирується на Варшавській фондовій біржі з 1992 року.
До складу групи також входить іпотечний банк mBank Hipoteczny. Клієнти, які цінують першокласні спеціалізовані фінансові послуги й індивідуальний підхід, можуть скористатися послугами приватного банкінгу й управління активами, які пропонує Група mBank.

Посилання на сайт банку

PKO Bank

PKO Bank заснований 8 лютого 1919 року як Pocztowa Kasa Oszczędności. У 2000 році банк був реорганізований в акціонерне товариство під назвою Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, яке в 2004 року вийшло на Варшавську фондову біржу. У 2010 році увійшов до списку Forbes 2000 Global найбільших публічних компаній світу.

PKO Bank Polski Group — одна з найбільших фінансових установ у Польщі й одна з провідних фінансових груп у Центральній та Східній Європі.
PKO Bank Polski — лідер у банківському секторі Польщі за кількістю поточних рахунків, виданих платіжних карт і вартості іпотечних кредитів.

З березня 2015 року PKO Bank Polski Group управляє Mortgage Bank. PKO Bank Polski Group представлена в Україні банком KREDOBANK і компанією «Інтер-Ризик Україна».

Банк надає широкий спектр банківських і фінансових послуг для обслуговування приватних і корпоративних клієнтів:
Депозити
Кредити
Платіжні сервіси
Страхування
Е-комерція
Факторинг
Лізинг
Мультивалютне обслуговування карток.

Посилання на сайт банку

Santander Bank Polska S.A.

Santander Bank Polska SA — третій банк у Польщі за розміром активів, з'явився на ринку у 2018 році в результаті ребрендингу Zachodni WBK S.A.
У 2001 році Zachodni WBK S.A. був зареєстрований у результаті злиття банку Zachodni S.A. з Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. і його акції вперше почали торгуватися на Варшавській фондовій біржі. У 2011 банк Zachodni WBK S.A. увійшов до міжнародної групи Santander Group, а у 2013 році об'єднався з Kredyt Bank S.A.
Основний акціонер Santander Bank Polska — Grupo Santander, банк № 1 в Єврозоні й 11 у світі за ринковою капіталізацією.
Santander Bank Polska — одна з найбільш інноваційних і швидкорослих фінансових установ в Польщі.
Для приватних клієнтів, малих і середніх підприємств і великих корпорацій Santander Bank Polska Group пропонує: Брокерські послуги
Управління активами та інвестиційними фондами
Лізинг
Факторинг
Повний спектр банківських послуг.

Посилання на сайт банку

Alior Bank

Alior Bank — четвертий за кількістю відділень і найдинамічніший банк в Польщі, неодноразовий призер міжнародних премій в галузі банківської справи, працює з 2008 року.
Банк об'єднує принципи традиційної банківської справи з інноваційними рішеннями, за допомогою яких систематично зміцнює свої позиції на ринку й визначає нові напрямки для розвитку банківського сектора Польщі.

Alior Bank є надійним діловим партнером і його цінують на ринку: акції Alior Bank включені в індекс WIG20, в який входять найбільші компанії, що котируються на Варшавській фондовій біржі.
Бренд Alior Bank є одним з найбільш впізнаваних серед споживачів.

Alior Bank — універсальний банк, який надає послуги приватним та корпоративним клієнтам:
Депозити
Кредити
Страхування
Велика мережа банківських філій
Сучасний інтернет
Мобільний банкінг.

Посилання на сайт банку
Польща (Poland)

Bank J. Safra Sarasin AG

Bank J. Safra Sarasin AG — дочірній банк міжнародного конгломерату Safra Group, приватної групи компаній, контрольованої сім'єю Сафра з 1841 року. Основні напрямки бізнесу — банки, фінансові інститути, будівництво, промислові підприємства й агробізнес.

Bank J. Safra Sarasin AG зареєстрований у Швейцарії та веде діяльність на підставі банківської ліцензії FINMA. Головний офіс розташований в Базелі.
Банк у сьогоднішньому вигляді був утворений в результаті злиття Bank Sarasin & Co. Ltd з банком групи Safra Bank J. Safra (Switzerland) Ltd у 2013 році.

Bank J. Safra Sarasin спеціалізується на консервативному приватному банкінгу й надає послуги приватним та інституційним клієнтам:
Управління активами приватних і корпоративних клієнтів
Інвестиційний консалтинг для приватних і корпоративних клієнтів.

Посилання на сайт банку

Bank Julius Baer & Co. Ltd.

Bank Julius Baer & Co. Ltd. — частина однієї з найстаріших груп приватного банкінгу у Швейцарії Julius Bär Group AG, надає послуги на фінансовому ринку з 1890 року. Головний офіс розташований у Цюриху, а філії групи розташовані в понад 20 країнах, найбільших фінансових центрах світу, таких як Лондон, Гонконг, Сінгапур, Токіо. Діяльність групи зосереджена на наданні висококласних послуг з управління капіталами й інвестиційному консалтингу.

Bank Julius Baer & Co. Ltd є незалежним універсальним приватним банком і надає приватним і корпоративним клієнтам наступні послуги:
Wealth Management
Private Banking
Особисті та корпоративні рахунки
Карткові продукти
Депозитарне обслуговування
Інвестиційний консалтинг
Валюта й дорогоцінні метали
Ломбардне кредитування.

Посилання на сайт банку

VP Bank (Schweiz) AG

VP Bank (Schweiz) AG — дочірній банк VP Bank AG Ліхтенштейн, веде свою діяльність у Швейцарії з 1988 року, надаючи фінансові послуги на підставі банківської ліцензії FINMA. Швейцарський офіс розташований у Цюриху. Материнський VP Bank AG Ліхтенштейн розташований у Вадуці, заснований в 1956 році та є однією з найбільших фінансових установ країни.

VP Bank AG Ліхтенштейн надає повний спектр універсальних фінансових послуг, починаючи від класичного банківського обслуговування фізичних та юридичних осіб, і закінчуючи повним спектром послуг по збереженню, примноженню та управління капіталом.

VP Bank (Schweiz) AG спеціалізується на послугах з управління капіталом й інвестиційного консалтингу, пропонуючи клієнтам:
Управління активами приватних і корпоративних клієнтів
Інвестиційний консалтинг для приватних і корпоративних клієнтів
Консультування й підтримка незалежних компаній, що управляють активами
Кредитні продукти.

Посилання на сайт банку

Credit Suisse AG

Credit Suisse AG входить у групу компаній Credit Suisse Group AG, швейцарського фінансового холдингу, який надає послуги з 1856 року. Credit Suisse є другою за величиною активів банківською групою у Швейцарії, входить до всесвітнього списку системно значущих банків. Штаб-квартира розташована в Цюриху, представництва та офіси присутні у всіх великих фінансових центрах світу.

Credit Suisse є універсальним банком, який надає послуги приватним і корпоративним клієнтам всередині Швейцарії, а також клієнтам нерезидентам по всьому світу.

Credit Suisse надає послуги:
Investment Banking
Private Banking
Asset Management
Корпоративні рахунки й карти
Депозитарне обслуговування
Валюта й дорогоцінні метали
Особові рахунки й карти
Фінансове планування та пенсійне забезпечення
Депозити й заощадження
Іпотечне кредитування.

Посилання на сайт банку

UBS AG

Банк UBS AG — частина найбільшої швейцарської фінансової групи UBS Group AG, яка надає свої послуги з 1862 року, головний офіс компанії розташований в Цюриху. Поряд з банком Credit Suisse є другим швейцарським банком, який входить у список системно значущих банків світу.

UBS Group AG надає свої сервіси в більш ніж 50 країнах і обслуговує клієнтів з усього світу, спеціалізується на послугах приватного банкінгу, управління капіталом, інвестиційного банкінгу та управління активами.

Банк UBS надає послуги персонального і корпоративного обслуговування корпоративним та інституціональним клієнтам, які включають:
Корпоративні рахунки й карти
Платіжні рішення
Особові рахунки й карти
Корпоративне фінансування
Міжнародний бізнес
інвестиції
Фінансове планування та пенсійне забезпечення
Депозити й заощадження
Іпотечне кредитування.

Посилання на сайт банку

CIM Banque SA

CIM Banque SA — невеликий приватний швейцарський банк, заснований в 1990 році приватним банкіром з Люксембургу Франческо Сіньйоріо.

CIM Banque SA зареєстрований у Швейцарії та веде діяльність на підставі банківської ліцензії FINMA. Головний офіс розташований в Женеві, відділення банку розташовані в Женеві, Воллерау і Лугано. Банк спеціалізується на наданні універсальних банківських послуг для приватних і корпоративних клієнтів з більш ніж 80 країн світу та пропонує сервіси на 12 мовах.

CIM Banque надає такі послуги:
Корпоративні рахунки й карти
Міжнародні платежі
Торгове фінансування (акредитиви, інкасо, банківські гарантії)
Ломбардне кредитування
Особові рахунки й карти
Брокерські послуги
Private Banking
Депозити й заощадження
Трансакції Forex
Ломбардне кредитування.

Посилання на сайт банку
Швейцарія (Switzerland)

Dubai Islamic Bank

Dubai Islamic Bank (Дубайський ісламський банк), заснований в 1975 році, є першим ісламським банком, який впровадив принципи ісламу в усі свої практики, і є найбільшим ісламським банком в ОАЕ. DIB є публічним акціонерним товариством і його акції котируються на фінансовому ринку Дубая.

Сьогодні банк має 62 філії в ОАЕ. DIB бере участь в місцевих та міжнародних партнерських відносинах через DIB Pakistan Limited, дочірню компанію, повністю знаходиться у власності й має мережу з 75 філій у 27 великих містах Пакистану.

У DIB також є представництво в Туреччині, і Центральний банк Йорданії отримав попередню банківську ліцензію на діяльність в якості ісламської фінансової установи через нову юридичну особу — Ісламський банк Йорданії в Дубаї.

У 2019 DIB поглинув Noor Bank.

Послуги банку:
Облікові записи
Картки
Депозити
Авто фінанси
Домашні фінанси
Особисті фінанси
Smart-Banking

Посилання на сайт банку

Mashreq bank

Перша філія Банку Оману, як тоді називався Mashreq, був відкритий в районі Дейра в 1967 році, а незабаром послідувало відкриття другої філії на іншій стороні Дубай-Крика в районі Бур-Дубай. Протягом кількох наступних років філії були відкриті в Ель-Айні і Абу-Дабі. У 1971 році було утворено держава Об'єднаних Арабських Еміратів і на зміну ріалам (QRD) прийшли дирхами (AED) як офіційна валюта, цей крок згодом виявився стимулом для державного зростання. Незабаром Банк Омана став першим банком ОАЕ, який відкрив філію в Досі, Катар.

Mashreq bank є одним з провідних банків на ринку Близького Сходу і має 12 закордонних офісів в 9 країнах Європи, Азії, Африки й США.

Саме Машрек є тим банком, який вплинув на розвиток Дубая і ОАЕ в цілому. Сьогодні в умовах високої конкуренції, у фінансовій індустрії, що стрімко розвивається, банк Машрек був першою установою, яка впровадила багато нових банківських продуктів для кожного сегмента бізнесу. Після впровадження карток банк запропонував посттермінали й використання захищених карток поряд з такими нововведеннями, як інвестиційний фонд, пов'язаний з індійським фондовим ринком.

Вибір послуг Машрек Банку містить кол-центри, електронні грошові перекази, операційні каси, мультивалютні рахунки, випуск та обслуговування карток, GSM-банкінг, банкомати, інтернет-банкінг, а також ряд послуг, які пов'язані з проєктним фінансуванням. І все це надається в поєднанні з першокласним рівнем обслуговування та інноваційними технологіями.

Посилання на сайт банку

UAB

Об'єднаний Арабський Банк був заснований в 1975 році як приватне акціонерне товариство в Емірат Шарджа, Об'єднані Арабські Емірати. UAB визнаний провідним постачальником фінансових рішень для зростаючої комерційної та промислової бази в ОАЕ. Юридична форма Банку була перетворена в публічне акціонерне товариство відповідно до Указу Еміра № 17/82, виданим Його Високістю Правителем Емірату Шарджа 29 липня 1982 року. 21 березня 2005 року випущений акціонерний капітал Банку був зареєстрований на біржі цінних паперів Абу-Дабі.

UAB пропонує своїм клієнтам повний набір послуг з корпоративного та інституційного банківського обслуговування, підтримуваний торговим фінансуванням, роздрібним банківським обслуговуванням і казначейськими послугами, на додаток до рішень ісламського банкінгу, що робить Банк кращим партнером серед основних сегментів корпоративної клієнтури. Банк також відомий своїми нагородами за програму лояльності UAB Rewards — кращу програму лояльності в ОАЕ.

У грудні 2007 року UAB став частиною банківського альянсу після придбання 40% акцій Комерційним банком, найбільшим приватним банком Катару. Сильні фінансові показники UAB в наступні роки свідчать про переваги, що отримуються від його стратегічного альянсу з катарським банком. Комерційний банк має аналогічні альянси з Національним банком Оману (NBO) і Alternatifbank в Туреччині, таким чином, забезпечуючи міцну платформу для всіх трьох банків, щоб сильно зростати в міру просування вперед.

Посилання на сайт банку

FAB

FAB, найбільший банк ОАЕ й одне з найбільших і безпечних установ у світі, пропонує широкий спектр індивідуальних рішень, продуктів і послуг для забезпечення індивідуального підходу.

Завдяки своїм стратегічним пропозиціям, він розраховує задовольнити банківські потреби клієнтів по всьому світу через свої провідні позиції на ринку в області франшиз корпоративного й інвестиційного банківського обслуговування та персонального банківського обслуговування.

Міжнародна мережа банку зі штаб-квартирою в Абу-Дабі в бізнес-парку Халіфа охоплює п'ять континентів, забезпечуючи глобальні відносини, досвід і фінансову міць для підтримки місцевих, регіональних і міжнародних підприємств, які прагнуть вести бізнес вдома і за кордоном.

Відповідно до своїх зобов'язанням ставити клієнтів на перше місце, щоб рости сильніше, FAB буде постійно інвестувати в людей і технології для створення максимально зручного банківського досвіду і підтримувати амбіції зростання своїх зацікавлених сторін в різних країнах, в яких працює банк.

Щоб дати своїм клієнтам можливість рости сильніше, FAB ініціював потужний рух, яке виходить за рамки банківської справи. Рух «Рости сильніше» являє собою обіцянку банку підтримати цілі й амбіції його зацікавлених сторін, надаючи ідеї, інструменти та досвід, щоб допомогти їм стати сильніше.

Посилання на сайт банку

Emirate NBD

Emirate NBD виник в жовтні 2007 року в результаті злиття Emirates Bank International (EBI) і National Bank of Dubai (NBD) і відразу став найбільшим за величиною активів банком в країнах Перської затоки з сукупної ринковою капіталізацією 11,3 мільярда доларів і зберігає свої позиції.

Загальні активи банку перевищують 500 млрд дирхамів. Група здійснює свою діяльність в ОАЕ, Єгипті, Індії, Королівстві Саудівська Аравія, Сінгапурі, Великобританії і має представництва в Китаї та Індонезії.

Сьогодні понад 9 000 осіб, які представляють 70 національностей, працюють в Emirates NBD, що робить його одним з найбільших роботодавців в ОАЕ.

Посилання на сайт банку
ОАЕ (UAE)

Відкриття персональних рахунків в іноземних банках

Лібералізація валютного законодавства дала можливість резидентам України вільно інвестувати валютні цінності в закордонні активи. Підбір банку для відкриття особового рахунку залежить від цілей клієнта.

Персональний рахунок дає можливість:
- отримання доходу від професійної діяльності
- нарахування заробітної плати, премій та інших платежів за трудовими договорами
- придбання рухомого або нерухомого майна
- використння валютних коштів у подорожах
Документи для відкриття особового рахунку:
— закордонний паспорт
— підтвердження місця проживання: внутрішній паспорт зі штампом місця реєстрації або рахунок за комунальні послуги
— резюме
— інформація про заплановані операції з руху коштів на рахунку
— документи, що підтверджують джерела походження коштів, в залежності від мети відкриття рахунку: трудові договори, податкові декларації, документи про продаж нерухомості, довідки про заробітну плату, дохід від інвестицій, рішення про виплату дивідендів тощо

Зарубіжні регулятори посилюють AML-механізми та вимоги до побудови податкової структури в юрисдикції основного місця ведення бізнесу. У зв'язку з цим, іноземні банківські й фінансові установи посилюють compliance політику щодо перевірки кінцевих бенефіціарних власників корпоративних рахунків.

Документи для відкриття корпоративного рахунку
1. Щодо компанії: корпоративні документи, корпоративна структура власності, звітність, сайт, публічна інформація

2. Щодо діяльності: розширений опис діяльності компанії, контрагенти, банківські виписки з інших банків, договори, рахунки, транспортні документи, ліцензії, дозволи й інші документи, що підтверджують діяльність.

3. Щодо кінцевого бенефіціара: резидентність, резюме, джерела походження коштів, інформація про репутацію, публічна інформація, статус PEP
Вибір банку залежить від цілей відкриття рахунку й від банківських продуктів:
1. Проведення розрахункових операцій
2. Інвестиції в цінні папери
3. Формування, накопичення й збереження капіталу в закордонних банках
4. Використання документарних інструментів: інкасо, акредитиви, банківські гарантії
5. Залучення коштів для розвитку бізнесу, фінансування.
Чому варто вибрати Manticora Consulting для відкриття рахунку в іноземному банку?
Нові вимоги фінансового моніторингу та KYC ускладнюють процес відкриття банківських рахунків за кордоном: банки вимагають більше документів, довше перевіряють увесь ланцюжок власності та корпоративної структури, контрагентів і партнерів.
При поданні документів для відкриття рахунку самостійно клієнт може не помітити важливий пункт договору чи малозначиму на перший погляд вимогу, надати небажану інформацію.
Наслідком цього може стати не лише відмова у відкритті рахунку та втрата витрачених грошей і часу, але й підвищений контроль при подальших заявках на банківське обслуговування.
Алгоритм співробітництва:
1
Запропонуємо оптимальні банки для обслуговування вашого бізнесу
2
Надамо інформацію про всі банківські правила та тарифи, важливі для вашого бізнесу
3
Сформуємо й подамо всі документи, які вимагає банк
4
Розробимо концепцію правильного пояснення джерела походження доходів
5
Завіримо всі необхідні документи, перекладемо мовою банку
6
Організовуємо процес ідентифікації клієнта в банку
Платіжна система
Відкриття особового або корпоративного рахунку в платіжній системі
Платіжна система — фінансова установа, яка працює за певною системою правил, процедур та інфраструктури для проведення грошового переказу між фізичними та юридичними особами. Платіжна система надає фінансові послуги на підставі відповідної ліцензії. Платіжна система — учасник глобального фінансового ринку, емітент електронних грошей, надає різні платіжні послуги для юридичних і фізичних осіб. Як учасник фінансового ринку платіжна система повинна мати відповідну ліцензію, у багатьох країнах ліцензування та регулювання платіжних систем покладено на локальні національні банки або саморегульовані фінансові організації. Платіжна система — альтернатива класичному банківському обслуговуванню й завдяки впровадженню технічних інновацій дозволяє здійснювати деякі трансакційні операції, інтернет еквайринг, процесинг, транскордонні платежі швидше й простіше, ніж через банк. Однією з перших і найбільш відомих платіжних систем можна назвати PayPal, яка продовжує вирішувати багатофункціональні платіжні завдання для фізичних осіб і бізнесу.
Хто може відкрити рахунок в платіжній системі?
Платіжна система надає послуги юридичним і фізичним особам резидентам і нерезидентам: відкриття та супровід мультивалютних корпоративних рахунків з наданням IBAN номера; відкриття та супровід особистих рахунків; випуск і обслуговування корпоративних карт; випуск і обслуговування особистих міжнародних платіжних карт; зарахування грошей на рахунок користувача платіжної системи; зняття грошей з рахунку користувача платіжної системи; міжнародні та внутрішні перекази в різних валютах, SEPA, SWIFT, TARGET2; віддалене обслуговування через систему інтернет-банк; мерчант акаунти; Інтернет-еквайринг; валютообмінні операції.
Платіжні системи мають широкий спектр послуг і часто проводять більш м'який комплаєнс і KYC, що робить відкриття корпоративного рахунку більш комфортним і швидким. Багато платіжних систем орієнтуються на певне коло клієнтів, таких як сфера ІТ, інтернет-продажі, міжнародна торгівля або логістика. Завдяки вузькій спеціалізації, бізнес може отримати максимально якісне та швидке обслуговування, без зайвих запитів документів і зупинок платежів до з'ясування суті здійснених операцій, адже профіль бізнесу буде зрозумілий і прозорий для співробітників вузькопрофільної платіжної системи.

Manticora Consulting допоможе підібрати для вас відповідну платіжну систему й у найкоротші терміни супроводить відкриття необхідного рахунку.

Обрати платіжну систему

Decta Limited

SatchelPay UAB

Bilderlings Pay Limited

ELPASO

3S Money

Decta Limited

Decta Limited — емітент електронних грошей, який зареєстрований у Великобританії у 2015 році й діє на підставі ліцензії Управління з фінансового регулювання й нагляду Великобританії FCA РН 900592 від 2018 року. Decta — загальноєвропейська платіжна система, яка має право на надання послуг в 31 країні Європи. Decta — універсальна електронна платформа трансакційних онлайн-сервісів, забезпечує повний спектр послуг для онлайн-бізнесу й пропонує своїм клієнтам такі послуги: — мерчант акаунти; — інтернет-еквайринг; — емісія платіжних карток; — технічний процесинг.

SatchelPay UAB

SatchelPay UAB — платіжна система, зареєстрована в Литві у 2017 році. SatchelPay UAB надає універсальні послуги з березня 2018 року на підставі ліцензії № 28 Департаменту наглядової служби Центрального банку Литовської Республіки. SatchelPay — загальноєвропейська платіжна система, яка має право на надання послуг в 31 країні Європи. SatchelPay — унікальна платформа для покриття всіх трансакційних потреб юридичних осіб і приватних клієнтів з охопленням по всьому світу. SatchelPay як цифрова альтернатива класичним банківського обслуговування пропонує такі послуги: — особові та корпоративні рахунки з унікальним IBAN; — вхідні й вихідні перекази в різних валютах, включаючи платежі SEPA і SWIFT; — послуги електронних гаманців, включаючи завантаження електронних гаманців через сторонні організації; — торгові рахунки для збору платежів; — випуск й обслуговування міжнародних платіжних карток.

Bilderlings Pay Limited

Bilderlings Pay Limited — фінансова організація, емітент електронних грошей, зареєстрований у Великобританії у 2015 році, надає універсальні послуги на підставі ліцензії Управління з фінансового регулювання і нагляду Великобританії FCA № 900637 від 2018 року. Bilderlings Pay Limited — загальноєвропейська платіжна система, яка має право на надання послуг в 31 країні Європи. Bilderlings пропонує альтернативні банківські продукти, забезпечуючи доступ до сучасних, зручних і ефективних фінансових інструментів. Мета Bilderlings - надати клієнту широкий вибір фінансових інструментів в рамках однієї платформи. Bilderlings працює з основними картковими платіжними системами VISA і Mastercard, є учасником SEPA і членом SWIFT. — особові та корпоративні рахунки з унікальним IBAN; — вхідні й вихідні перекази в різних валютах, включаючи платежі SEPA і SWIFT; — послуги електронних гаманців, включаючи завантаження електронних гаманців через сторонні організації; — торгові рахунки для збору платежів; — випуск й обслуговування міжнародних платіжних карт.

ELPASO

Компанія Electronic Payment Solutions LTD була заснована в листопаді 2017 року групою колишніх корпоративних банкірів, ІТ-фахівців і підприємців, яких мотивувала ідея створення цифрового банку для малого та середнього бізнесу та підприємців з прозорими цінами й оперативною підтримкою. У 2019 відповідно до Положення про електронні гроші 2011 року фірма отримала дозвіл на випуск електронних грошей та надання платіжних послуг (FRN 900873). ELPASO створила повністю цифрову платформу для клієнтів, які хочуть виходити на міжнародний рівень у своїх щоденних потребах, таких як міжнародні транскордонні платежі й обмін валюти. ELPASO пропонує наступні послуги: IBAN Платежі SEPA ELPA гаманець Платежі всередині ELPASO Внутрішні платежі Міжнародні платежі Конвертація валют

3S Money

3S Money був запущений командою досвідчених комерційних банкірів і професіоналів FinTech, які розчарувалися в великих банках, які не розуміють складних механізмів й унікальних потреб бізнесу. 3S Money вважає, що сучасні фінансові технології повинні забезпечувати справедливість у банківській сфері, пропонуючи рівний доступ до банківської діяльності незалежно від того, де ви ведете діяльність. 3S Money прагне забезпечити такий необхідний індивідуальний підхід у високотехнологічній галузі, з легкістю об'єднуючи старомодний досвід банківського обслуговування з передовими фінансовими технологіями. 3S Money — банківський сервіс для спільноти окремих транскордонних компаній, члени якого приймаються тільки на запрошення. 3S — фінансова група, яка працює в Лондоні з 2009 року. У неї великий досвід і перевірений послужний список роботи з регуляторною діяльністю у Великобританії. Наприклад, засновники, Андрій Дікоучін й Іван Жизневский, працюють в якості схвалених FCA директорів в раді Relendex.com, регульованого FCA онлайн-бізнесу для кредитування.

Чому нам довіряють
Наші сильні сторони
Мережа закордонних партнерів
Прямі агентські договори з професійними провайдерами послуг у понад 50 країнах світу. Наші партнери — визнані юридичні й аудиторські компанії. Ми напряму працюємо з провідними банківськими, платіжними та фінансовими інститутами по всьому світу.
Конфіденційність
Гроші люблять тишу. Уміємо зберігати секрети наших клієнтів. Не тримаємо жодної документації на фізичних носіях, а електронні файли знаходяться на віддалених серверах за межами України. З кожним клієнтом підписуємо NDA, й очікуємо від клієнтів взаємної конфіденційності в спільній роботі.
Робота під ключ
Супроводжуємо клієнта впродовж усього життєвого циклу проєкту. Надаємо повний спектр послуг від реєстрації, супроводу, підтримки компанії, відкриття рахунків і до ліквідації компанії в разі потреби. Говоримо мовою клієнта, обговорюємо й погоджуємо варіанти реалізації проєкту.