Панама ― снова офшор

Кабинет Министров Украины распоряжением № 582-р от 27.05.2020 внес изменения в распоряжение № 143-р от 23.02.2011 «Об отнесении государств в перечень офшорных зон».


С учетом вступления в силу Закона Украины № 361-IX от 06.12.2019 «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», КМУ добавил Панаму в перечень офшорных зон. 

Предварительно Совет по экономическим и финансовым вопросам ЕС включил Панаму в список офшоров решением от 18.02.2020.

Сейчас список офшорных зон от КМУ включает в себя 42 страны и территории.


Британские зависимые территории

  1. Остров Гернси
  2. Остров Джерси
  3. Остров Мэн
  4. Остров Олдерни

Центральная Америка

  1. Белиз
  2. Панама

Европа

  1. Андорра
  2. Гибралтар
  3. Монако

Карибский регион

  1. Ангилья
  2. Антигуа и Барбуда
  3. Аруба
  4. Багамские Острова
  5. Барбадос
  6. Бермудские Острова
  7. Британские Виргинские Острова
  8. Виргинские Острова (США)
  9. Гренада
  10. Каймановы Острова
  11. Монтсеррат
  12. Нидерландские Антильские Острова
  13. Пуэрто-Рико
  14. Сент-Винсент и Гренадины
  15. Сент-Китс и Невис
  16. Сент-Люсия
  17. Содружество Доминики
  18. Теркс и Кайкос
  19. Тринидад и Тобаго

Африка

  1. Либерия
  2. Намибия
  3. Сейшельские Острова

Тихоокеанский регион

  1. Вануату
  2. Гуам
  3. Маршальские Острова
  4. Науру
  5. Ниуэ
  6. Палау
  7. Острова Кука
  8. Американское Самоа
  9. Самоа
  10. Фиджи

Южная Азия

  1. Мальдивская Республика

Детальнее об офшорных зонах читайте в следующих материалах на ресурсах Manticora Consulting.

12 июня, 2020
Офшоры