Банковский консалтинг

Открываем счета в иностранных банках для создания компании и сбережения активов
Выбор банка с условиями, которые подходят типу вашего бизнеса, из сети наших партнёров по всему миру.
Открытие личных и корпоративных счетов, в том числе merchant счета, процессинг платежных операций, обслуживание криптовалют в зарубежных банках и платежных системах.
Сопровождение сделок купли-продажи активов. Услуги по сохранению и разблокировке действующих банковских счетов.
Подготовка компании к проведению due diligence и compliance-проверок. Разработка порядка взаимодействия с контрагентами и представителями гос. учреждений и банковского сектора.

Наши партнеры

Детали банков доступны при нажатии на иконку раздела

Unibank

Юнибанк — динамично развивающийся и один из наиболее востребованных банков Армении, предлагающий клиентам широкий спектр услуг. За 18 лет работы Банк завоевал доверие широких слоев населения и приобрел безупречную деловую репутацию среди партнёров.

Сегодня Банк представлен 51 филиалами и главным офисом. Выгодные условия и инновационный подход в разработке финансовых продуктов в соответствии с ожиданиями рынка и качественное обслуживание способствуют установлению взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества с клиентами, а также упрочнению ведущих позиций как на розничном, так и на корпоративном банковском рынке Армении.

Услуги Юнибанка:
Депозит
Мультивалютная карта VISA Infinite
Кредитная линия
Частный международный консьерж сервис
Международный страховой полис
Сервис Lounge Key
Онлайн услуги
Депозитарные ячейки
Специальные предложения.

Ссылка на сайт банка
Армения (Armenia)

Euram Bank

Euram Bank — частный банк из Вены, основан в 1999 году и полностью принадлежит менеджменту и частным инвесторам. Основной профиль — частный банкинг и инвестиционный банкинг, который также включает инвестиционные консультации и управление портфелем.

Euram Bank предлагает финансовые услуги и продукты для австрийских и международных частных клиентов, семейных предприятий и институциональных клиентов.
Спектр инвестиционных идей и продуктов Euram Bank:
Профессиональный инвестиционный консалтинг
Управление портфелем (на основе индивидуальных мандатов)
Инвестиции в ценные бумаги, валюты, деривативы и драгоценные металлы
Кредитование ценных бумаг и специальное финансирование
Фидуциарные услуги

Ссылка на сайт банка

LGT

LGT — крупнейшая в мире группа частного банковского обслуживания и управления активами.
Банк LGT Bank (Austria) A.G. — филиал лихтенштейнского банка, который был создан в 1920 году как Bank in Liechtenstein AG. Акционеры — LGT Group Foundation, Vaduz, 100%. Группой владеет семья принца Лихтенштейна, поэтому банк можно отнести к частным.

В 2004 году LGT открыл свое представительство в Австрии, в 2007 году получил банковскую лицензию как банк LGT Bank (Osterreich) AG, а в 2012 стал полноценным филиалом LGT Bank in Liechtenstein Ltd в Австрии.

Продукты LGT Bank (Austria) A.G.:
Инвестиционно-сберегательные личные и корпоративные счета
Инвестирование в Княжеский инвестиционный портфель
Доверительное управление активами
Индивидуальное финансовое планирование
Консультации по всем инвестиционным инструментам и управлению имуществом

Ссылка на сайт банка
Австрия (Austria)

AstroBank

AstroBank (предыдущее название Piraeus Bank Cyprus) ранее входил в банковскую группу Piraeus Bank Group, основанную в 1916 году. Piraeus Bank пережил период государственной собственности и управления (1975-1991), прежде чем был приватизирован в декабре 1991 года.

В 2012 году Piraeus Bank принял участие в реструктуризации греческих банков, завоевав лидирующие позиции в греческом банковском секторе.
В 2013 году Piraeus Bank располагал достаточным капиталом и был включен в группу из 4 системных банков, которые координировались Греческим фондом финансовой стабильности для поглощения недостаточно капитализированных банков.

В ходе реструктуризации банковской группы в 2017 году Piraeus Bank Cyprus был продан инвестиционной группе во главе с ливанским бизнесменом Морисом Сенауи, которая переименовала его в AstroBank.

AstroBank Limited учредил два международных бизнес-подразделения, которые расположены в Никосии и в Лимасоле. Эти подразделения являются специализированными центрами, которые работают с международными клиентами, ведут частные и корпоративные счета, предлагают широкий спектр услуг, направленных на выполнение всех требований клиента на современных финансовых рынках.

Ссылка на сайт банка

Bank of Cyprus

Bank of Cyprus — крупнейший коммерческий банк Кипра, основан в 1899 году. Осуществляет свою деятельность на Кипре и в Великобритании. С 2008 по 2014 год имел дочернее учреждение в Украине. В 2014 году Bank of Cyprus увеличил уставной капитал до 1 млрд. евро.

Bank of Cyprus имеет 83% счетов резидентов Кипра, что составляет 60% в общей сумме корпоративных счетов и 40% в общем банковском секторе. Акции банка котируются на Кипрской фондовой бирже (CSE). Банк является крупнейшей листинговой компанией на бирже по рыночной капитализации.

Услуги Bank of Cyprus:
Розничные банковские услуги
Корпоративный банкинг
Управление активами
Страховые услуги.

Ссылка на сайт банка
Кипр (Cyprus)

MKB Bank

MKB Bank создан в 1950 году для осуществления международных платежных операций и осуществления банковских операций, связанных с внешнеторговыми поставками. В 1987 году МБК Банк получил полную коммерческую банковскую лицензию и теперь работает как универсальный банк, предлагая розничные и корпоративные банковские продукты, и услуги для физических лиц, МСП и крупных компаний.

MKB Bank предоставляет свои продукты и услуги как по прямым, так и по косвенным каналам, а именно: филиалы и онлайн-банкинг.

Корпоративным клиентам MKB Bank предлагает широкий спектр услуг, включающий полный спектр финансовых услуг. Разработанные пакеты услуг для малых и средних предприятий и крупных корпоративных клиентов, позволяют легко и безопасно оперировать средствами на счете, использовать универсальные и адаптируемые под запросы клиента услуги.

MKB Bank предоставляет клиентам электронные банковские услуги, факторинговое финансирование, овердрафт, инвестиционный кредит, ломбардный кредит, инвестиционные решения.

Корпоративные клиенты могут выбрать один из вариантов инвестиций: депозиты, государственные ценные бумаги, облигации Банка и иные варианты.

Ссылка на сайт банка

Sberbank Magyarország Zrt.

Sberbank Magyarország Zrt. (Сбербанк Венгрии) — дочерняя компания австрийского банка Sberbank Europe AG. Предоставляет полный спектр банковских услуг для частных лиц, микро, малых и средних предприятий и корпоративных клиентов в Венгрии.

Банк успешно работает на венгерском рынке с 1993 года, а с 2013 года представлен как Sberbank Magyarország Zrt. Основным акционером банка является Sberbank Europe AG, который с февраля 2012 года на 100% принадлежит российскому Сбербанку. Группа Sberbank Europe AG.присутствует на 8 европейских рынках: в Австрии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Чехии, Венгрии, Словении, Сербии, Германии.

В настоящее время сеть Сбербанка Венгрии насчитывает 27 филиалов и 7 центров для малых и средних предприятий, обеспечивая полное покрытие в Венгрии.

Сбербанк Венгрии предлагает корпоративным клиентам:
Сбережения и инвестиции
Финансирование при поддержке Европейского Инвестиционного Банка
Проектное финансирование
Ломбардные кредиты
Аккредитивы
Платежные карты.

Ссылка на сайт банка
Венгрия (Hungary)

Банк ЦентрКредит

Банк ЦентрКредит создан 19 сентября 1988 года и является одним из первых коммерческих банков Казахстана.

Банк имеет собственную широкую филиальную сеть по республике, обслуживает юридических и физических лиц более чем в 100 филиалах и отделениях.

Корреспондентская сеть банка насчитывает порядка 40 иностранных банков, что позволяет осуществлять расчеты с партнерами по всему миру.

БЦК активно участвует практически во всех государственных программах поддержки предпринимательства. БЦК является лидером по количеству подписанных договоров гарантии АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2020".

Услуги для бизнеса:
Текущий счет
Дистанционные сервисы
Кредитование для МСБ
Депозиты
Государственные программы
Платежные карты
Быстрая выручка
Банковские гарантии
Торговое финансирование
Продукты казначейства
Инкассация
Эквайринг
Интернет-Эквайринг
Тарифы
Валютный контроль
Зарплатный проект
Онлайн-конвертация

Ссылка на сайт банка

Halyk Bank

Halyk Bank (АО «Народный Банк Казахстана») — крупнейший универсальный коммерческий банк Республики Казахстан, успешно работающий с 1923 года.

С активами на конец 2019 года в размере 8,84 трлн тенге Halyk Банк занимает 33% банковского сектора страны. Кроме того, он является лидером по объему собственного капитала (1,25 трлн тенге), по вкладам физических и юридических лиц (6,43 трлн) и по чистой прибыли (315 млрд).

Финансовая группа Народного банка Казахстана Halyk Group — это крупнейшая в Казахстане универсальная финансовая группа. Halyk Group, работая на всех сегментах финансового рынка, ориентирована на сбалансированный рост во всех секторах и предоставляет широкий спектр услуг:
Банковские услуги
Страхование
Лизинг
Брокерские услуги
Управление активами в розничном и корпоративном секторах, малом и среднем бизнесе.

Ссылка на сайт банка

Сбербанк

История Дочернего Банка АО «Сбербанк России» в Казахстане начинается в конце 2006 г., когда Сбербанк России приобрел 99,99% акций ТексакаБанка, признанного банком с лучшим уровнем клиентского обслуживания по версии журнала National Business.

В 2007 году Банком была получена лицензия на проведение банковских и иных операций, осуществляемых банками, в национальной и иностранной валюте. В том же году уставный капитал Банка был увеличен почти в 15 раз и составил 29 млрд. тенге, что позволило ДБ АО «Сбербанк» войти в число 10 крупнейших банков Республики Казахстан по размеру уставного капитала.
ДБ АО «Сбербанк» имеет широкие связи с крупнейшими банками мира, а также огромный опыт работы с клиентами и партнерами различных областях экономики.

Сегодня ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную сеть, состоящую из 101 структурного подразделения, 17 из которых являются филиалами.

Центральный офис Банка находится в г. Алматы.

Основным акционером ДБ АО «Сбербанк» является ПАО «Сбербанк».

Ссылка на сайт банка

Jýsan Bank

Жусан Банк был основан как Цеснабанк в 1992 году.
В 2019 году First Heartland Securities приобрело 99,5% простых акций Цеснабанк, и банк сменил название на First Heartland Jýsan Bank с розничным брендом Jýsan Bank.

По ряду параметров надёжности Jýsan Bank входит в топ-3 банков страны, в тройку лидеров рынка по доле высоколиквидных активов с суммой более 680 млрд тенге (70% от всех активов). Jýsan Банк занимает первое место по размеру созданных резервов на кредитный портфель, что демонстрирует банк как один из самых надёжных финансовых институтов в стране.

Банк активно развивает IT-платформу, новые карточные продукты и мобильное приложение, формируя свою экосистему на основе 5-летней стратегии.

Банк предоставляет такие услуги:
Обмен валют
Денежные переводы
Обменные операции
Расчетно-кассовое обслуживание
Сейфовый депозитарий
VIP-обслуживание
Гарантирование депозитов.

Ссылка на сайт банка

ForteBank

ForteBank – один из крупнейших банков Казахстана, образованный в 2015 в результате слияния АО «Альянс Банк», АО «Темiрбанк» и АО «ForteBank».

ForteBank входит в тройку крупнейших банков Казахстана по размеру активов и занимает лидирующие позиции по уровню капитализации и ликвидности. Активы банка по итогам 2019 года составили 2,2 трлн тенге, что на 24% больше, чем в 2018 году. Чистая прибыль составила 38,3 млрд тенге, или на 53% больше, чем в 2018 году.

В мае 2019-го ForteBank приобрел 100% акций АО «Банк Kassa Nova», который продолжает работать как дочерний банк.
В декабре Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг ForteBank на уровне В и улучшило прогноз со «Стабильного» до «Позитивного».

Основным акционером банка является Булат Утемуратов (№4 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan), владеющий долей в 87,27%.

Мобильное приложение ForteBank было признано №1 в Казахстане и в числе 10 лучших в СНГ по версии российского аналитического агентства Markswebb. ForteBank стал «Банком года в Казахстане» по версии Global Finance, The Banker и Asiamoney.

Услуги ForteBank для физических лиц и корпоративных клиентов:

Кредиты
Карты
Депозиты
Переводы
Страхование
Сейфовые ячейки
Premier – премиальное обслуживание
Family – пакет для обслуживания семьи

Ссылка на сайт банка
Казахстан (Kazakhstan)

BENDURA BANK AG

BENDURA BANK AG учрежден в 1998 году, является полностью лицензированным банком, находящимся в Княжестве Лихтенштейн.

Банк является дочерней компанией группы компаний «Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd.» — концерна, специализирующегося на реализации товаров класса люкс, акции которого котируются на Гонконгской бирже. Ключевые сотрудники банка владеют 15%-ной долей участия в уставном капитале.

BENDURA BANK AG управляет активами стоимостью около 3,5 млрд. швейцарских франков. По размеру прибыли после уплаты налогов банк занимает 4 место среди 13 банков финансового сектора Княжества Лихтенштейн.

BENDURA BANK AG предлагает состоятельным семьям предпринимателей и частным лицам финансовые услуги, разработанные с учетом их индивидуальных потребностей и пожеланий. При этом речь идет, с одной стороны, об инвестиционном консалтинге и управлении активами, и, с другой стороны, об операционном обслуживании.

Наряду с индивидуальным обслуживанием и управлением активами клиентов, основными банковскими услугами также являются международные банковские переводы, эмиссия ценных бумаг, паевые инвестиционные фонды (ПИФы).

Ссылка на сайт банка

Liechtensteinische Landesbank (LLB)

Liechtensteinische Landesbank (LLB) — один из старейших инвестиционных банков Лихтенштейна, учрежденный в 1861 году. В 1993 году Liechtensteinische Landesbank (LLB) был трансформирован в публичную компанию, которая листится на Швейцарской фондовой бирже. На сегодня государство Лихтенштейн является основным акционером банка и владеет 57,5% акционерного капитала финансового учреждения. Благодаря этому у банка существует государственная поддержка, которая проявляется в качестве гарантии для всех клиентов банка.

LLB Group имеет 3 филиала в Лихтенштейне, 19 в швейцарских кантонах, а также в Женеве, Вене, Абу-Даби и Дубае. Банк предлагает возможность использования 50 банкоматов: 20 в Лихтенштейне и 30 в Восточной Швейцарии.

LLB предлагает не только классический банкинг, но и решает все финансовые вопросы своих клиентов. Это ярко прослеживается в спектре услуг и продуктов банка, как для частных, так и для корпоративных лиц.

Ссылка на сайт банка

Bank Alpinum

Bank Alpinum основан в 2001 году семьями инвесторов из Швейцарии и Германии. Крупнейшим владельцем акций банка является швейцарский холдинг TransInvest Group, который ведет бизнес в сфере транспорта и логистики в 35 странах мира.

Bank Alpinum предлагает своим клиентам широкий спектр финансовых инструментов и индивидуальный подход в решении вопросов, связанных с инвестированием, налоговым планированием, структурированием капитала.

Bank Alpinum один из немногочисленных независимых банков в Лихтенштейне. В своей работе руководство банка опирается, в первую очередь, на потребности клиентов, а не на внешние факторы и собственную выгоду.

Услуги, которые предлагает данный банк, не ограничиваются стандартным набором в виде открытия текущих и депозитных счетов. Здесь вы можете найти инструменты по финансовому, налоговому планированию и структурированию капитала, планированию наследства, управлению инвестиционными портфелями, а также получить профессиональные консультации по инвестированию и управлению рисками.

Ссылка на сайт банка
Лихтенштейн (Liechtenstein)

Siauliu Bankas

Siauliu Bankas AB зарегистрирован и предоставляет банковские услуги в Литовской республике с 1992 года, был создан на базе Шауляйского промышленного отделения Банка Литвы. Действует на основании банковской лицензии Банка Литвы (Центральный банк Литовской республики). Головной офис расположен в г. Шауляй. Крупнейшим акционером банка является ЕБРР.

Siauliu Bankas предоставляет доступ к классическим банковским услугам юридическим и физическим лицам резидентам и нерезидентам Литвы, обеспечивая качественный и понятный сервис европейского уровня:
Открытие и сопровождение корпоративных и личных счетов
Платежные операции Swift, SEPA
Валютообменные операции
Эмиссия платежных карт
Инвестиционные продукты
Торговое финансирование
Банковские гарантии
Потребительское кредитование.

Ссылка на сайт банка

UAB Medicinos Bankas

UAB Medicinos Bankas — литовский банк, зарегистрированный в 1992 году и работающий на основании банковской лицензии Банка Литвы (Центральный банк Литовской республики). Головной офис находится в Вильнюсе.

Первый банк в Литве, предоставивший своим клиентам услугу интернет-банкинга.
Крупнейшим акционером Medicinos Bankas является Константинас Каросас, сын и наследник основателя банка Саулюса Каросаса, известный филантроп, коллекционер, один из богатейших граждан Литвы. Бизнес Саулюса Каросаса был построен на торговле энергоносителями и медицинскими товарами, откуда собственно и образовалось название банка.

Medicinos Bankas предоставляет доступ к классическим банковским услугам юридическим и физическим лицам резидентам и нерезидентам Литвы, обеспечивая качественный и понятный сервис европейского уровня:
Открытие и сопровождение корпоративных и личных счетов
Платежные операции Swift, SEPA
Валютообменные операции
Эмиссия платежных карт
Инвестиционные продукты
Торговое финансирование
Банковские гарантии
Потребительское кредитование.

Ссылка на сайт банка
Литва (Lithuania)

Novo Banco Luxembourg

Novo Banco Luxembourg в Люксембурге — это филиал одной из старейших банковских групп в Португалии, которая на протяжении 140 лет предоставляет первоклассный сервис своим клиентам во всем мире.

Вы можете встретить Banco Espírito Santo Group в 25 странах мира и на 4 континентах. Столь успешное развитие банка происходит благодаря существующим ценностям и кропотливой работе для удовлетворения всех финансовых нужд клиентов банка.

Основная стратегия банка в достижении успеха – это строгое разделение клиентов по соответствующим группам, что позволяет предоставлять максимально подходящие банковские и инвестиционные услуги. И конечно, профессиональное решение вопроса в соответствии с группой клиента.

Novo Banco Luxembourg в Люксембурге позиционирует себя не только как профессионального бизнес партнера, но и успешного инвестиционного партнера. В самом начале сотрудничества между клиентом и банком, Novo Banco Luxembourg проводит тщательное изучение каждого своего клиента, оценивает его профессиональные знания и предлагает подходящие инвестиционные продукты.

Ссылка на сайт банка

East West United Bank

Банк East West United Bank был основан в 1974 году, после встречи министров СССР и Люксембурга, в результате чего родилась идея создания в Люксембурге советского банка. East West United Bank вошел в число первых иностранных банков в Люксембурге, которые способствовали развитию торговых отношений между СССР и странами Бенилюкса.

Усиливая свои позиции на восточноевропейских рынках, банк также работает над расширением клиентской базы в странах Западной Европы.

East West United Bank является отличным вариантом для тех, кто ищет надежного финансового партнера в Европе. Надежная и стабильная юрисдикция с современным законодательством, вместе с сорокалетними традициями профессионализма в банковской сфере, создают необходимые условия для долгосрочного и продуктивного сотрудничества.

East West United Bank предлагает своим корпоративным клиентам полный спектр услуг в области корпоративного банкинга: начиная с транзакционных продуктов и услуг, и заканчивая комплексными структурированными решениями на холдинговом уровне транснациональных компаний.

Ссылка на сайт банка
Люксембург (Luxembourg)

Bank BGŻ BNP Paribas

Bank BGZ BNP Paribas — часть группы BNP Paribas, созданной в 1966 году в результате слияния BNCI (Национальный банк торговли и промышленности) и CNEP (Национальный фонд бизнеса Парижа), основанных в 1848 году.

Группа BNP Paribas работает с частными лицами, органами местного самоуправления, предпринимателями, корпорациями и учреждениями в реализации проектов, предлагая им широкий спектр финансовых, инвестиционных и сберегательных продуктов, а также страховую защиту. В Европе Группа работает на четырех внутренних рынках (Бельгия, Франция, Италия, Люксембург), а также является лидером по потребительским кредитам (BNP Paribas Personal Finance). Группа BNP Paribas развивает свою интегрированную модель розничного банковского обслуживания в Средиземноморье, Турции, Восточной Европе и через обширную сеть отделений на западе США.

Bank BGZ BNP Paribas в Польше имеет выгодные предложения для бизнеса и физических лиц. В большинстве отделений есть консультанты со знанием украинского и английского языка. В структуру группы также входит и украинский УкрСиббанк.

Ссылка на сайт банка

BGK

BGK — Bank Gospodarstwa Krajowego основан в 1924 году путем слияния трех государственных банков из региона Галиции — Национального банка Польши, Государственного банка реконструкции и Кредитного учреждения.

После 1926 года деятельность BGK была сосредоточена на поддержке государственных и муниципальных учреждений, оборонной промышленности и управления промышленными предприятиями, которые были поставлены под контроль государства.

В настоящее время BGK активно участвует в реализации государственных экономических задач: правительство поручает Банку управлять целым рядом фондов и программ специального назначения (включая Национальный дорожный фонд, Национальный жилищный фонд, Фонд термомодернизации и реконструкции и Железнодорожный фонд).

Помимо осуществления деятельности по поручению государства, BGK занимается институциональной банковской деятельностью. Кроме
Услуги BGK:
Срочные депозиты для физических лиц
Корпоративные банковские карты
Обслуживание счетов
Расчетные услуги
Корпоративные депозиты, кредиты и займы
Погашение обязательств
Финансирование экспорта
Залоговые обязательства и гарантии
Дисконтные продукты
Операции на монетарном и валютном рынке
Эмиссионно-инвестиционные услуги
Электронный банкинг

Ссылка на сайт банка

Crédit Agricole Polska

Credit Agricole Bank Polska — универсальный банк, который работает на польском рынке почти 20 лет и является одним из самых рекомендуемых банков в Польше. Он работает в сфере розничных, корпоративных, сельскохозяйственных банковских услуг, малых и средних предприятий, а также в сфере потребительского кредитования. Credit Agricole Bank является частью Credit Agricole Group — 10-й крупнейшей финансовой группы в мире, работающей в 49 странах мира и обслуживающей более 52 миллионов клиентов каждый день.

Credit Agricole Bank предоставляет повседневные банковские услуги (счета, карты, депозиты и т. д.) и практически все виды кредитования. В распоряжении клиента доступны специалисты банка по лизингу, факторингу, корпоративному и инвестиционному банкингу. Credit Agricole Bank работает в различных сферах бизнеса, и его клиентами являются частные лица, малые и средние компании, крупные международные корпорации, а также фермеры и сельскохозяйственные предприятия.
Credit Agricole Bank не ограничен только финансовыми услугами, он также предлагает широкий спектр страхования: автомобильное страхование, страхование имущества и страхование жизни.

Ссылка на сайт банка

MBank

MBank начал свою деятельность в 1986 году как Банк Rozwoju Eksportu (BRE Bank) и на протяжении многих лет систематически развивает свои компетенции в области обслуживания различных групп клиентов, постоянно расширяя свое предложение. После объединения бренда в ноябре 2013 года, когда название mBank заменило название компании и бренды BRE и MultiBank, банк приобрел не только новый имидж, а также новые ценности.

Сегодня он является универсальным банком, специализирующимся на обслуживании всех групп клиентов, предоставлении комплексных услуг в рамках розничного, делового, корпоративного и частного банковского обслуживания, лизинга, факторинга и полный спектр брокерских услуг.
MBank много лет является синонимом инновационных банковских решений, первый полностью интернет-банк в Польше, и сегодня он определяет направление развития мобильного и онлайн-банкинга. MBank является одним из самых сильных и быстрорастущих финансовых брендов в Польше, котирующихся на Варшавской фондовой бирже с 1992 года.

В состав группы также входит ипотечный банк mBank Hipoteczny. Клиенты, которые ценят первоклассные специализированные финансовые услуги и индивидуальный подход, могут воспользоваться услугами частного банкинга и управления активами, предлагаемыми Группой mBank.

Ссылка на сайт банка

PKO Bank

PKO основан 8 февраля 1919 года как Pocztowa Kasa Oszczędności. В 2000 году банк был реорганизован в акционерное общество под названием Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, которое в 2004 года вышло на Варшавскую фондовую биржу. В 2010 году вошел в список Forbes 2000 Global крупнейших публичных компаний мира.

PKO Bank Polski Group — одно из крупнейших финансовых учреждений в Польше и одна из ведущих финансовых групп в Центральной и Восточной Европе.

PKO Bank Polski — лидер в банковском секторе Польши по количеству текущих счетов, выданных платежных карт и стоимости ипотечных кредитов.

С марта 2015 года PKO Bank Polski Group управляет Mortgage Bank. PKO Bank Polski Group представлена в Украине банком KREDOBANK и компанией «Интер-Риск Украина».

Банк предоставляет широкий спектр банковских и финансовых услуг для обслуживания частных и корпоративных клиентов:
Депозиты
Кредиты
Платежные сервисы
Страхование
Е-коммерция
Факторинг
Лизинг
Мультивалютное обслуживание карт.

Ссылка на сайт банка

Santander Bank Polska S.A.

Santander Bank Polska S.A. — третий банк в Польше по размеру активов, появился на рынке в 2018 году в результате ребрендинга Zachodni WBK S.A.

В 2001 году Zachodni WBK S.A. был зарегистрирован в результате слияния банка Zachodni S.A. с Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. и его акции дебютировали на Варшавской фондовой бирже. В 2011 банк Zachodni WBK S.A. вошел в международную группу Santander Group, а в 2013 году объединился с Kredyt Bank S.A. Основной акционер Santander Bank Polska — Grupo Santander, банк № 1 в Еврозоне и 11 в мире по рыночной капитализации.

Santander Bank Polska — одно из наиболее инновационных и быстрорастущих финансовых учреждений в Польше.

Для частных клиентов, малых и средних предприятий и крупных корпораций Santander Bank Polska Group предлагает:
Брокерские услуги
Управление активами и инвестиционными фондами
Лизинг
Факторинг
Полный спектр банковских услуг.

Ссылка на сайт банка

Alior Bank

Alior Bank — четвертый по количеству отделений и самый динамично развивающийся банк в Польше, неоднократный призер международных премий в области банковского дела, работает с 2008 года.

Банк объединяет принципы традиционного банковского дела с инновационными решениями, с помощью которых систематически укрепляет свои позиции на рынке и определяет новые направления для развития банковского сектора Польши.

Alior Bank является надежным деловым партнером и его ценят на рынке: акции Alior Bank включены в индекс WIG20, в который входят крупнейшие компании, котирующиеся на Варшавской фондовой бирже. Бренд Alior Bank является одним из самых узнаваемых среди потребителей.

Alior Bank — универсальный банк, который предоставляет услуги частным и корпоративным клиентам:
Депозиты
Кредиты
Страхование
Обширная сеть филиалов
Современный интернет
Мобильный банкинг.

Ссылка на сайт банка
Польша (Poland)

Bank J. Safra Sarasin AG

Bank J. Safra Sarasin AG — дочерний банк международного конгломерата Safra Group, частной группы компаний, контролируемой семьей Сафра с 1841 года. Основные направления бизнеса — банки, финансовые институты, строительство, промышленные предприятия и агробизнес.
Bank J. Safra Sarasin AG зарегистрирован в Швейцарии и ведет деятельность на основании банковской лицензии FINMA. Головной офис расположен в Базеле.

Банк в сегодняшнем виде был образован в результате слияния Bank Sarasin & Co. Ltd с банком группы Safra Bank J. Safra (Switzerland) Ltd в 2013 году.

Bank J. Safra Sarasin специализируется на консервативном приватном банкинге и оказывает услуги частным и институциональным клиентам:
Управление активами частных и корпоративных клиентов
Инвестиционный консалтинг для частных и корпоративных клиентов.

Ссылка на сайт банка

Bank Julius Baer & Co. Ltd.

Bank Julius Baer & Co. Ltd. — часть одной из старейших групп приватного банкинга в Швейцарии Julius Bär Group AG, предоставляет услуги на финансовом рынке с 1890 года. Головной офис расположен в Цюрихе, а филиалы группы расположены в более 20 странах, крупнейших финансовых центрах мира, таких как Лондон, Гонконг, Сингапур, Токио. Деятельность группы сосредоточена на предоставлении высококлассных услуг по управлению капиталами и инвестиционном консалтинге.

Bank Julius Baer & Co. Ltd является независимым универсальным частным банком и предоставляет частным и корпоративным клиентам следующие услуги:
Wealth Management
Private Banking
Личные и корпоративные счета
Карточные продукты
Депозитарное обслуживание
Инвестиционный консалтинг
Валюта и драгоценные металлы
Ломбардное кредитование.

Ссылка на сайт банка

VP Bank (Schweiz) AG

VP Bank (Schweiz) AG — дочерний банк VP Bank AG Лихтенштейн, ведет свою деятельность в Швейцарии с 1988 года, предоставляя финансовые услуги на основании банковской лицензии FINMA. Швейцарский офис расположен в Цюрихе. Материнский VP Bank AG Лихтенштейн расположенный в Вадуце, основан в 1956 году и является одним из крупнейших финансовых учреждений страны.

VP Bank AG Лихтенштейн оказывает полный спектр универсальных финансовых услуг, начиная от классического банковского обслуживания физических и юридических лиц, и заканчивая полным спектром услуг по сохранению, приумножению и управлению капиталом.

VP Bank (Schweiz) AG специализируется на услугах по управлению капиталом и инвестиционному консалтингу, предлагая клиентам:
Управление активами частных и корпоративных клиентов
Инвестиционный консалтинг для частных и корпоративных клиентов
Консультирование и поддержка независимых компаний, управляющих активами
Кредитные продукты.

Ссылка на сайт банка

Credit Suisse AG

Credit Suisse AG входит в группу компаний Credit Suisse Group AG, швейцарского финансового холдинга, предоставляющего услуги с 1856 года. Credit Suisse является второй по величине активов банковской группой в Швейцарии, входит во всемирный список системно значимых банков. Штаб-квартира расположена в Цюрихе, представительства и офисы присутствуют во всех крупных финансовых центрах мира.

Credit Suisse является универсальным банком, который оказывает услуги частным и корпоративным клиентам внутри Швейцарии, а также клиентам нерезидентам по всему миру.
Credit Suisse предоставляет услуги:
Investment Banking
Private Banking
Asset Management
Корпоративные счета и карты
Депозитарное обслуживание
Валюта и драгоценные металлы
Личные счета и карты
Финансовое планирование и пенсионное обеспечение
Депозиты и сбережения
Ипотечное кредитование.

Ссылка на сайт банка

UBS AG

Банк UBS AG — часть крупнейшей швейцарской финансовой группы UBS Group AG, которая предоставляет свои услуги с 1862 года, головной офис компании расположен в Цюрихе. Наряду с банком Credit Suisse является вторым швейцарским банком, который входит в список системно значимых банков мира. UBS Group AG предоставляет свои сервисы в более чем 50 странах и обслуживает клиентов со всего мира, специализируется на услугах приватного банкинга, управления капиталом, инвестиционного банкинга и управления активами.

Банк UBS оказывает услуги персонального и корпоративного обслуживания корпоративным и институциональным клиентам, которые включают:
Корпоративные счета и карты
Платежные решения
Личные счета и карты
Корпоративное финансирование
Международный бизнес
Инвестиции
Финансовое планирование и пенсионное обеспечение
Депозиты и сбережения
Ипотечное кредитование.

Ссылка на сайт банка

CIM Banque SA

CIM Banque SA — небольшой частный швейцарский банк, основанный в 1990 году частным банкиром из Люксембурга Франческо Синьорио.

CIM Banque SA зарегистрирован в Швейцарии, и ведет деятельность на основании банковской лицензии FINMA. Головной офис расположен в Женеве, отделения банка расположены в Женеве, Воллерау и Лугано. Банк специализируется на оказании универсальных банковских услуг для частных и корпоративных клиентов с более чем 80 стран мира и предлагает сервисы на 12 языках.

CIM Banque предоставляет такие услуги:
Корпоративные счета и карты
Международные платежи
Торговое финансирование (аккредитивы, инкассо, банковские гарантии)
Ломбардное кредитование
Личные счета и карты
Брокерские услуги
Private Banking
Депозиты и сбережения
Трансакции Forex
Ломбардное кредитование.

Ссылка на сайт банка
Швейцария (Switzerland)

Dubai Islamic Bank

Dubai Islamic Bank (Дубайский исламский банк), основанный в 1975 году, является первым исламским банком, который внедрил принципы ислама во все свои практики, и является крупнейшим исламским банком в ОАЭ. DIB является публичным акционерным обществом и его акции котируются на финансовом рынке Дубая.

Сегодня банк имеет 62 филиала в ОАЭ. DIB участвует в местных и международных партнерских отношениях через DIB Pakistan Limited, дочернюю компанию, полностью находящуюся в собственности и имеющую сеть из 75 филиалов в 27 крупных городах Пакистана.

У DIB также есть представительство в Турции, и Центральный банк Иордании получил предварительную банковскую лицензию на деятельность в качестве исламского финансового учреждения через новое юридическое лицо — Исламский банк Иордании в Дубае.

В 2019 году DIB поглотил Noor Bank.

Услуги банка:
Учетные записи
Карточки
Депозиты
Авто финансы
Домашние финансы
Личные финансы
Smart-Banking

Ссылка на сайт банка

Mashreq bank

Первый филиал Банка Омана, как тогда назывался Mashreq, был открыт в районе Дейра в 1967 году, а вскоре последовало открытие второго филиала на другой стороне Дубай-Крика в районе Бур-Дубай. В течение нескольких последующих лет филиалы были открыты в Эль-Айне и Абу-Даби. В 1971 году было образовано государство Объединенных Арабских Эмиратов и на смену риалам (QRD) пришли дирхамы (AED) в качестве официальной валюты, этот шаг впоследствии оказался стимулом для государственного роста. Вскоре Банк Омана стал первым банком ОАЭ, открывшим филиал в Дохе, Катар.

Mashreq bank является одним из лидирующих банков на рынке Ближнего Востока и имеет 12 зарубежных офисов в 9 странах Европы, Азии, Африки и США.

Именно Машрек является тем банком, который повлиял на развитие Дубая и ОАЭ в целом. Сегодня в условиях высокой конкуренции, в стремительно развивающейся финансовой индустрии банк Машрек был первым учреждением, которое внедрило многие новые банковские продукты для каждого сегмента бизнеса. После внедрения карт он предложил пост-терминалы и использование защищенных карт наряду с такими нововведениями, как инвестиционный фонд, связанный с индийским фондовым рынком.

Выбор услуг Машрек Банка включает в себя колл-центры, электронные денежные переводы, операционные кассы, мультивалютные счета, выпуск и обслуживание карт, GSM-банкинг, банкоматы, интернет-банкинг, а также ряд услуг, которые связаны с проектным финансированием. И все это предоставляется в сочетании с первоклассным уровнем обслуживания и инновационными технологиями.

Ссылка на сайт банка

UAB

Объединенный Арабский Банк был основан в 1975 году как частное акционерное общество в Эмират Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты. UAB признан ведущим поставщиком финансовых решений для растущей коммерческой и промышленной базы в ОАЭ. Юридическая форма Банка была преобразована в публичное акционерное общество в соответствии с Указом Эмира № 17/82, изданным Его Высочеством Правителем Эмирата Шарджа 29 июля 1982 года. 21 марта 2005 года выпущенный акционерный капитал Банка был зарегистрирован на бирже ценных бумаг Абу-Даби.

UAB предлагает своим клиентам полный набор услуг по корпоративному и институциональному банковскому обслуживанию, поддерживаемый торговым финансированием, розничным банковским обслуживанием и казначейскими услугами, в дополнение к решениям исламского банкинга, что делает Банк предпочтительным партнером среди основных сегментов корпоративной клиентуры. Банк также известен своими наградами за программа лояльности UAB Rewards — лучшую программу лояльности в ОАЭ.

В декабре 2007 года UAB стал частью банковского альянса после приобретения 40% акций Коммерческим банком, крупнейшим частным банком Катара. Сильные финансовые показатели UAB в последующие годы свидетельствуют о преимуществах, получаемых от его стратегического альянса с катарским банком. Коммерческий банк имеет
аналогичные альянсы с Национальным банком Омана (NBO) и Alternatifbank в Турции, таким образом, обеспечивая прочную платформу для всех трех банков, чтобы сильно расти по мере нашего продвижения вперед.

Ссылка на сайт банка

FAB

First Abu Dhabi Bank (FAB) был создан в апреле 2017 года в результате слияния Национального банка Абу-Даби и First Gulf Bank. FAB является крупнейшим банком в Объединенных Арабских Эмиратах.

FAB имеет рейтинг Aa3 / AA- / AA- по рейтингу Moody's, S&P и Fitch, объединяя самые сильные комбинированные рейтинги среди всех банков в регионе MENA. Банк был признан Global Finance самым безопасным банком в ОАЭ и на Ближнем Востоке. В рейтинге Top 1000 World Banks 2018 журнала The Banker Magazine FAB занимает № 1 на Ближнем Востоке.

Вместе со своими дочерними предприятиями FAB структурирован на следующие бизнес-сегменты:
Сегмент внутринационального банковского обслуживания, состоящий из подразделений потребительского банкинга, обслуживания бизнеса и элитного банкинга;
Сегмент международного банковского обслуживания, который управляет зарубежной банковской сетью и портфелем кредитных деривативов;
Сегмент финансовых рынков, который работает через группу управления ликвидностью и процентными ставками, торгово-инвестиционную группу, группу институционального охвата и первичного рынка, группу корпоративного охвата и электронной коммерции;
Сегмент корпоративного и инвестиционного банковского обслуживания, который предоставляет корпоративным и инвестиционным клиентам консультации и решения;
Сегмент Global Wealth, состоящий из группы частного банкинга, группы по управлению активами, депозитарного хранения и развития бизнеса;
Сегмент исламского бизнеса, который предлагает решения для исламского банкинга.

Ссылка на сайт банка

Emirate NBD

Emirate NBD возник в октябре 2007 года в результате слияния Emirates Bank International (EBI) и National Bank of Dubai (NBD) и сразу стал крупнейшим по величине активов банком в странах Персидского залива с совокупной рыночной капитализацией 11,3 миллиарда долларов и сохраняет свои позиции до сих пор.

Общие активы банка превышают 500 млрд дирхамов. Группа осуществляет свою деятельность в ОАЭ, Египте, Индии, Королевстве Саудовская Аравия, Сингапуре, Великобритании и имеет представительства в Китае и Индонезии.

Сегодня более 9 000 человек, представляющих 70 национальностей, работают в Emirates NBD, что делает его одним из крупнейших работодателей в ОАЭ.

Ссылка на сайт банка
ОАЭ (UAE)

Открытие персональных счетов в иностранных банках

Либерализация валютного законодательства дала возможность резидентам Украины свободно инвестировать валютные ценности в зарубежные активы. Подбор банка для открытия личного счета проходит согласно целям клиента.

Персональный счет дает возможность
— получения дохода от профессиональной деятельности
— начисления заработной платы, премий и иных платежей по трудовым договорам
— приобретения движимого или недвижимого имущества
— использования валютных средств в путешествиях
Документы для открытия личного счета:
— заграничный паспорт
— подтверждение места жительства — внутренний паспорт со штампом места регистрации или счет за коммунальные услуги
— резюме
— информация о планируемых движениях по счетам
— документы, подтверждающие источники происхождения средств, в зависимости от цели открытия счета: трудовые договоры, налоговые декларации, документы о продаже недвижимости, справки о заработной плате, доход от инвестиций, решение о выплате дивидендов и т.п.

Зарубежные регуляторы усиливают AML-механизмы и требования по построению налоговой структуры в юрисдикции основного места ведения бизнеса.
В связи с этим, иностранные банковские и финансовые учреждения усиливают compliance-политикy по проверке конечных бенефициарных собственников корпоративных счетов.
Поэтому, работающий корпоративный счет — самый важный аспект при создании иностранного бизнеса.
Зарегистрированная компания без корпоративного счета, в большинстве случаев, всего лишь стопка юридических документов.

Документы для открытия корпоративного счета
1. Относительно компании: корпоративные документы, корпоративную структуру собственности, отчетность, сайт, публичную информацию

2. Относительно деятельности: расширенное описание деятельности компании, контрагенты, банковские выписки из других банков, договоры, счета, транспортные документы, лицензии, разрешения и прочие документы подтверждающие деятельность.

3. Относительно конечного бенефициара: резидентность, резюме, источники происхождения средств, информацию о репутации и публичную информацию, статус PEP
Выбор банка зависит от целей открытия счета и от банковских продуктов:
1. Проведение расчётных операций

2. Инвестиции в ценные бумаги

3. Формирование, накопление и сохранение капитала в зарубежных банках

4. Использование документарных инструментов: инкассо, аккредитивы, банковские гарантии

5. Привлечение средств для развития бизнеса, финансирование
Почему стоит выбрать Manticora Consulting для открытия счета в иностранном банке?
Новые требования финансового мониторинга и KYC усложняют процесс открытия банковских счетов за границей: банки требуют больше документов, дольше проверяют всю цепочку собственности и корпоративной структуры, контрагентов и партнеров.
При подаче документов для открытия счета самостоятельно клиент может не заметить важный пункт договора, упустить малозначимое на первый взгляд требование, предоставить нежелательную информацию.
Следствием этого может стать не только отказ в открытии счета и потеря потраченных денег и времени, но и повышенный контроль при дальнейших заявках на банковское обслуживание.
Мы сопровождаем клиентов на протяжении всей процедуры открытия зарубежного банковского счета, способствуем скорейшему прохождению этапов рассмотрения и утверждения документов банковскими службами. Работаем на опережение, предупреждая дополнительные вопросы банка.
Алгоритм совместного сотрудничества:
1
Предложим оптимальные банки для обслуживания вашего бизнеса
2
Предоставим информацию о всех банковских правилах и тарифах, важных для вашего бизнеса
3
Сформируем и подадим все документы, требуемые банком
4
Разработаем концепцию правильного пояснения легальности источника происхождения доходов
5
Заверим все необходимые документы, переведем на язык банка
6
Организуем процесс идентификации клиента в банке.
Платежная система
Открытие личного или корпоративного счета в платежной системе
латежная система — финансовое учреждение, работающее по определенной системе правил, процедур и инфраструктуры для проведения денежного перевода между физическими и юридическими лицами. Платежная система предоставляет финансовые услуги на основании соответствующей лицензии. Платежная система — участник глобального финансового рынка, эмитент электронных денег, предоставляет различные платежные услуги для юридических и физических лиц. Как участник финансового рынка платежная система обязана иметь соответствующую лицензию, во многих странах лицензирование и регулирование платежных систем возложено на локальные национальные банки или саморегулируемые финансовые организации. Платежная система — альтернатива классическому банковскому обслуживанию и благодаря внедрению технических инноваций позволяет совершать некоторые трансакционные операции, интернет эквайринг, процессинг, трансграничные платежи быстрее и проще, чем через банк.
Кто может открыть счет в платежной системе?
Платежная система оказывает услуги юридическим и физическим лицам резидентам и нерезидентам: открытие и сопровождение мультивалютных корпоративных счетов с предоставлением IBAN номера; открытие и сопровождение личных счетов; выпуск и обслуживание корпоративных карт; выпуск и обслуживание личных международных платежных карт; зачисление денег на счет пользователя платежной системы; снятие денег со счета пользователя платежной системы; международные и внутренние переводы в разных валютах, SEPA, SWIFT, TARGET2; удаленное обслуживание через систему интернет-банк; мерчант аккаунты; интернет-эквайринг; валютообменные операции.
Платежные системы имеют широкий спектр услуг и зачастую проводят более мягкий комплаенс и KYC, что делает открытие корпоративного счета более комфортным и быстрым. Многие платежные системы ориентируются на определенный круг клиентов, таких как сфера ІТ, продажи через интернет, международная торговля или логистика. Благодаря узкой специализации, бизнес может получит максимально качественное и быстрое обслуживание, без лишних запросов документов и остановок платежей до выяснения сути проводимых операций, ведь профиль бизнеса будет понятен и прозрачен для сотрудников узкопрофильной платежной системы.
Manticora Consulting поможет подобрать для вас подходящую платежную систему и в кратчайшие сроки сопроводит открытие требуемого счета.

Выбрать платежную систему

Decta Limited

SatchelPay UAB

Bilderlings Pay Limited

ELPASO

3S Money

Decta Limited

Decta Limited — эмитент электронных денег, который зарегистрирован в Великобритании в 2015 году и действует на основании лицензии Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании FCA РН 900592 от 2018 года. Decta — общеевропейская платежная система, которая имеет право на оказание услуг в 31 стране Европы. Decta — универсальная электронная платформа трансакционных онлайн-сервисов, обеспечивает полный спектр услуг для онлайн-бизнеса, и предлагает своим клиентам такие услуги: — мерчант аккаунты; — интернет-эквайринг; — эмиссия платежных карт; — технический процессинг.

SatchelPay UAB

SatchelPay UAB — платежная система, зарегистрированная в Литве в 2017 году. SatchelPay UAB предоставляет универсальные финансовые услуги с марта 2018 года на основании лицензии № 28 Департамента надзорной службы Центрального банка Литовской Республики. SatchelPay — общеевропейская платежная система, которая имеет право на оказание услуг в 31 стране Европы. SatchelPay — уникальная платформа для покрытия всех трансакционных потребностей юридических лиц и частных клиентов с охватом по всему миру. SatchelPay как цифровая альтернатива классическому банковскому обслуживанию предлагает такие услуги: — личные и корпоративные счета с уникальным IBAN; — входящие и исходящие переводы в разных валютах, включая платежи SEPA и SWIFT; — услуги электронных кошельков, включая загрузку электронных кошельков через сторонние организации; — торговые счета для сбора платежей; — выпуск и обслуживание международных платежных карт.

Bilderlings Pay Limited

Bilderlings Pay Limited — финансовая организация, эмитент электронных денег, зарегистрированный в Великобритании в 2015 году, предоставляет универсальные финансовые услуги на основании лицензии Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании FCA № 900637 от 2018 года. Bilderlings — общеевропейская платежная система, которая имеет право на оказание услуг в 31 стране Европы. Bilderlings предлагает альтернативные банковские продукты, обеспечивая доступ к современным, удобным и эффективным финансовым инструментам. Цель Bilderlings — дать клиенту богатый выбор финансовых инструментов в рамках одной платформы. Bilderlings работает с основными карточными платёжными системами VISA и Mastercard, является участником SEPA и членом SWIFT. Bilderlings предлагает следующие виды услуг: — личные и корпоративные счета с уникальным IBAN; — входящие и исходящие переводы в разных валютах, включая платежи SEPA и SWIFT; — услуги электронных кошельков, включая загрузку электронных кошельков через сторонние организации; — торговые счета для сбора платежей; — выпуск и обслуживание международных платежных карт.

ELPASO

Компания Electronic Payment Solutions LTD была основана в ноябре 2017 года группой бывших корпоративных банкиров, ИТ-специалистов и предпринимателей, движимых идеей создания цифрового банка для малого и среднего бизнеса и предпринимателей с прозрачными ценами и оперативной поддержкой. В 2019 году в соответствии с Положением об электронных деньгах 2011 года фирма получила разрешение на выпуск электронных денег и оказание платежных услуг (FRN 900873). ELPASO создала полностью цифровую платформу для клиентов, которые хотят выходить на международный уровень в своих ежедневных потребностях, таких как международные трансграничные платежи и обмен валюты. ELPASO предлагает следующие услуги: IBAN Платежи SEPA ELPA кошелек Платежи внутри ELPASO Внутренние платежи Международные платежи Конвертация валют

3S Money

3S Money был запущен командой опытных коммерческих банкиров и профессионалов FinTech, которые разочаровались в крупных банках, которые не понимают сложные механизмы и уникальные потребности бизнеса. 3S Money считает, что современные финансовые технологии должны обеспечивать справедливость в банковской сфере, предлагая равный доступ к банковской деятельности независимо от того, где вы ведете деятельность. 3S Money стремится обеспечить столь необходимый индивидуальный подход в высокотехнологичной отрасли, без труда объединяя старомодный опыт банковского обслуживания с передовыми финансовыми технологиями. 3S Money — банковский сервис для сообщества отдельных трансграничных компаний, члены которого принимаются только по приглашению. 3S — финансовая группа, которая работает в Лондоне с 2009 года. У нее большой опыт и проверенный послужной список работы с регуляторной деятельностью в Великобритании. Например, основатели, Андрей Дикоучин и Иван Жизневский, работают в качестве одобренных FCA директоров в совете Relendex.com, регулируемого FCA онлайн-бизнеса для кредитования.

Наши сильные стороны
Сеть зарубежных партнеров
Прямые агентские договора с профессиональными провайдерами услуг в свыше 50 странах мира. Наши партнеры — признанные юридические и аудиторские компании. Мы напрямую работаем с ведущими банковскими, платежными и финансовыми институтами по всему миру.
Конфиденциальность
Деньги любят тишину. Мы умеем хранить секреты наших клиентов. Мы не держим никакой документации на физических носителях, а электронные файлы находятся на удаленных серверах за пределами Украины. С каждым клиентом мы подписываем NDA, и ожидаем от клиентов взаимной конфиденциальности в совместной работе.
Работа под ключ
Мы сопровождаем клиента на протяжении всего жизненного цикла проекта. Оказываем полный спектр услуг от регистрации, сопровождения, поддержания компании, открытия счетов и вплоть до ликвидации компании в случае необходимости. Мы говорим на языке клиента, обсуждаем и согласовываем варианты реализации проекта.